证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-033
广州华研精密机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 18
日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《修订〈公司章程〉及其附件
的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董事 1 名，由公司
职工通过职工代表大会民主选举产生。
公司于当天股东大会结束后召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工
代表投票表决，同意选举简胜利先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历附
后）。
简胜利先生将与公司非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自本
次职工代表大会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》关于董事任
职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。本次
选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
广州华研精密机械股份有限公司董事会
附件：简胜利先生简历
中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，本科学历，工程师职称。2008
年 7 月至 2020 年 1 月，担任公司机械研发部工程师，2020 年 1 月至 2025 年 1
月担任公司机械研发部主管。2025 年 2 月至今担任公司压盖机项目负责人。
截至本公告披露日，简胜利先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际
控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东、公司董事、高级管理人员之间不存
在关联关系，不存在《公司法》
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
和《公司章程》规定的任职条件。
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