证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-172
青岛建邦汽车科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及
《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0
股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
华因工作原因以通讯方式出席）；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
同意股数 34,394,982 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
同意股数 34,394,982 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）
的议案》
同意股数 34,394,982 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分
析报告的议案》
同意股数 34,394,982 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行
性分析报告的议案》
同意股数 34,394,982 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》
同意股数 34,394,982 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
同意股数 34,394,982 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司制定<未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划>
的议案》
同意股数 34,394,982 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补
措施及相关主体承诺的议案》
同意股数 34,394,982 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转
换公司债券有关事宜的议案》
同意股数 34,394,982 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（一） 《关于公司符合向特定对象发行 1,400,282 100% 0 0% 0 0%
可转换公司债券条件的议案》
（二） 《关于公司向特定对象发行可转 1,400,282 100% 0 0% 0 0%
换公司债券方案的议案》
（三） 《关于公司向特定对象发行可转 1,400,282 100% 0 0% 0 0%
换公司债券募集说明书（草案）
的议案》
（四） 《关于公司向特定对象发行可转 1,400,282 100% 0 0% 0 0%
换公司债券方案的可行性论证分
析报告的议案》
（五） 《关于公司向特定对象发行可转 1,400,282 100% 0 0% 0 0%
换公司债券募集资金使用的可行
性分析报告的议案》
（六） 《关于前次募集资金使用情况专 1,400,282 100% 0 0% 0 0%
项报告及其鉴证报告的议案》
（八） 《关于公司制定<未来三年 1,400,282 100% 0 0% 0 0%
（2025-2027 年）股东分红回报
规划>的议案》
（九） 《关于公司向特定对象发行可转 1,400,282 100% 0 0% 0 0%
换公司债券摊薄即期回报与填补
措施及相关主体承诺的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市通力律师事务所
（二）律师姓名：茹秋乐、周奇
（三）结论性意见
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席
本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决
程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）
《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》；
（二）《上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年
第五次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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