证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2025-063
杭州平治信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间为：2025 年 12 月 18 日（星期四）下午 14:00。
（2）网络投票时间为：2025 年 12 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 95 名，代表股份 36,246,780
股，占公司有表决权股份总数的 25.9781%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表 1 名，代表股份 31,806,000 股，
占公司有表决权股份总数的 22.7954%。
（2）网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东 94 名，代表股份 4,440,780 股，占公司有表
决权股份总数的 3.1827%。
出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表共计 94 名，代表股份
中小股东及中小股东授权委托代表 0 名，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0.00%。通过网络和交易系统投票的中小股东 94 名，代表股份 4,440,780 股，
占公司有表决权股份总数的 3.1827%。
会议由公司董事长郭庆先生主持，董事、高级管理人员出席/列席了本次股
东会，北京市中伦（深圳）律师事务所律师列席本次会议进行见证，并出具法律
意见书。
二、议案审议表决情况
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议
案：
（一）审议通过《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》
表决结果：同意票数 36,105,280 票，占出席会议的股东所持有效表决权的
弃权 400 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0011%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项
议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况：同意票数 4,299,280 票，占出席本次股东会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 96.8136%；反对 141,100
股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
表决权股份总数的 0.0090%。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意票数 36,193,180 票，占出席会议的股东所持有效表决权的
弃权 400 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0011%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项
议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况：同意票数 4,387,180 票，占出席本次股东会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 98.7930%；反对 53,200 股，
占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
表决权股份总数的 0.0090%。
三、律师出具的法律意见
见书，认为本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、
表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合
法有效。
四、备查文件
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会
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