证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2025-067
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知公告已于 2025 年 11 月
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 12 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月
会第十六次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次股
东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（1）2025 年第一次临时股东大会出席情况
其中：A 股股东人数 623
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数（股） 803,933,103
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）（股） 56,888,286
的比例
其中：A 股股东持股占公司有表决权股份总数的比例 45.3960%
境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数的比例 3.2123%
注 1：通过现场投票的 A 股股东 8 人，代表股份 319,055,812 股，占公司有表决权股份总数
的 18.0163%。通过网络投票的 A 股股东 615 人，代表股份 484,877,291 股，占公司有表决
权股份总数的 27.3798%。
注 2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。
注 3：公司有表决权股份总数为总股本剔除公司持有的 7,263,300 股库存 H 股后的股份数量，
下同。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员、公司聘任的见证律师、公司聘
请的 H 股股份过户处等出席或列席了本次股东大会。
二、审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
（1）《关于补选公司第三届董事会独立非执行董事的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 803,424,153 99.9367% 359,725 0.0447% 149,225 0.0186%
H股 56,888,166 99.9998% 120 0.0002% 0 0.0000%
普通股合计 860,312,319 99.9409% 359,845 0.0418% 149,225 0.0173%
A 股中小投
资者
注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公
司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）
表决结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
（2）《关于修订<关联/关连交易管理制度>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 803,483,453 99.9441% 298,925 0.0372% 150,725 0.0187%
H股 56,888,166 99.9998% 120 0.0002% 0 0.0000%
普通股合计 860,371,619 99.9478% 299,045 0.0347% 150,725 0.0175%
审议结果：通过。
（3）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 803,461,253 99.9413% 310,325 0.0386% 161,525 0.0201%
H股 56,888,166 99.9998% 120 0.0002% 0 0.0000%
普通股合计 860,349,419 99.9452% 310,445 0.0361% 161,525 0.0188%
审议结果：通过。
（4）《关于修订<独立非执行董事工作制度>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 803,485,254 99.9443% 288,624 0.0359% 159,225 0.0198%
H股 56,888,166 99.9998% 120 0.0002% 0 0.0000%
普通股合计 860,373,420 99.9480% 288,744 0.0335% 159,225 0.0185%
审议结果：通过。
（5）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 803,467,478 99.9421% 293,025 0.0364% 172,600 0.0215%
H股 56,888,166 99.9998% 120 0.0002% 0 0.0000%
普通股合计 860,355,644 99.9459% 293,145 0.0341% 172,600 0.0201%
审议结果：通过。
（6）《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 803,466,653 99.9420% 300,525 0.0374% 165,925 0.0206%
H股 56,888,166 99.9998% 120 0.0002% 0 0.0000%
普通股合计 860,354,819 99.9458% 300,645 0.0349% 165,925 0.0193%
审议结果：通过。
（7）《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 803,487,154 99.9445% 289,624 0.0360% 156,325 0.0194%
H股 56,888,166 99.9998% 120 0.0002% 0 0.0000%
普通股合计 860,375,320 99.9482% 289,744 0.0337% 156,325 0.0182%
审议结果：通过。
（8）《关于修订<股东提名个别人士为本公司董事之程序>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 803,466,653 99.9420% 303,825 0.0378% 162,625 0.0202%
H股 56,888,166 99.9998% 120 0.0002% 0 0.0000%
普通股合计 860,354,819 99.9458% 303,945 0.0353% 162,625 0.0189%
审议结果：通过。
（9）《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 803,484,154 99.9442% 284,824 0.0354% 164,125 0.0204%
H股 56,888,166 99.9998% 120 0.0002% 0 0.0000%
普通股合计 860,372,320 99.9478% 284,944 0.0331% 164,125 0.0191%
本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
审议结果：通过。
（10）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 803,468,254 99.9422% 288,224 0.0359% 176,625 0.0220%
H股 56,888,166 99.9998% 120 0.0002% 0 0.0000%
普通股合计 860,356,420 99.9460% 288,344 0.0335% 176,625 0.0205%
本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
审议结果：通过。
（11）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 803,492,153 99.9452% 284,625 0.0354% 156,325 0.0194%
H股 56,888,166 99.9998% 120 0.0002% 0 0.0000%
普通股合计 860,380,319 99.9488% 284,745 0.0331% 156,325 0.0182%
本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所马继伟和吴志林律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出
席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
四、备查文件
限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
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