证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-071
杭州安恒信息技术股份有限公司
关于取消2025年第五次临时股东会部分提案并增加
临时提案暨股东会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688023 安恒信息 2025/12/23
二、 取消议案增加临时提案的情况说明
（一）取消议案说明
序号 议案名称
励计划（草案）>及其摘要的议案》
励计划实施考核管理办法>的议案》
鉴于公司对原《杭州安恒信息技术股份有限公司 2025 年第二期限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要、《杭州安恒信息技术股份有限公司 2025 年第二期
限制性股票激励计划实施考核管理办法》做出修订，公司原提请 2025 年第五次
临时股东会审议的《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2025 年第二期限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<杭州安恒信息技术股份有限
公司 2025 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》取消审议。
（二）增加临时提案的情况说明
公司已于 2025 年 12 月 13 日 公告了股东会召开通知，单独或者合计持有
东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
《关于提请公司 2025 年第五次临时股东会增加临时提案的函》。根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《杭州安恒信息技术股份有限公司
章程》的规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在公司股东会
召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。为提交决策效率，范渊先生将《关
于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划（草案修
《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2025 年第二期
订稿）>及其摘要的议案》
限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》提交公司 2025 年第
五次临时股东会审议。
以上议案已经公司于 2025 年 12 月 18 日召开的公司 2025 年第五次薪酬与考
核委员会、第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年第二期限制性股票激
励计划（草案修订稿）及相关文件的修订说明公告》。
三、 除了上述取消议案并增加临时提案外，于2025 年 12 月 13 日公告的原股
东会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2025 年 12 月 29 日 15 点 30 分
召开地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 3 楼会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票开始时间：2025 年 12 月 29 日
网络投票结束时间：2025 年 12 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》
及其摘要的议案
第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）》的议案
票激励计划相关事宜的议案
上述议案已经公司于 2025 年 12 月 18 日召开的第三届董事会第十八次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及《证券时报》披露的相关公告及文件。
应回避表决的关联股东名称：公司 2025 年第二期限制性股票激励计划的激
励对象及其关联方。
特此公告。
杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
杭州安恒信息技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 29 日
召开的贵公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
公司 2025 年第二期限制性股票激
励计划（草案修订稿）》及其摘要
的议案
公司 2025 年第二期限制性股票激
励计划实施考核管理办法（修订
稿）》的议案
公司限制性股票激励计划相关事
宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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