证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-083
中石化石油机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025年12月18日（星期四）下午14:45
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月18日的交
易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025年12月18日上午9:15
至2025年12月18日下午15:00期间的任意时间。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席会议的 股东及股东授权委托 代表人数共计 274 人，代表股 份数量
出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份数量 456,757,900
股，
占公司股份总数的 47.7796％。通过现场投票的股东 2 人，
代表股份数量 1,600
股，占公司股份总数的 0.0002％；现场出席股东会的中国石油化工集团有限公司
为关联股东，回避表决。
通过网络投票参加会议的股东 271 人，代表股份数量 39,447,851 股，占公
司股份总数的 4.1265％。
（2）中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东共 273 人，代表股份 39,449,451 股，占公司
股份总数的 4.1267％。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，审议并通
过了公司 2025 年第三次临时股东会通知中已列明的议案，具体表决情况如下：
议案 1.00 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团有限公司及其一
致行动人中国石化集团资本有限公司为公司关联方，中国石油化工集团有限公司、
中国石化集团资本有限公司回避了对该议案的表决。
总 表 决 情 况 ： 同 意 38,268,951 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 60,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数
的 0.1536%。
中小股东总表决情况：同意 38,268,951 股，占出席会议的中小股东有效表决
权股份总数的 97.0076％；反对 1,119,900 股，占出席会议的中小股东有效表决
权股份总数的 2.8388％；弃权 60,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.1536％。
议案表决通过。
议案 2.00 关于公司 2026 年度与关联财务公司发生金融业务关联交易预计
的议案
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团有限公司及其一
致行动人中国石化集团资本有限公司为公司关联方，中国石油化工集团有限公司、
中国石化集团资本有限公司回避了对该议案的表决。
总 表 决 情 况 ：同意 31,615,886 股， 占出 席会 议有 效表决 权股 份总 数 的
弃权 64,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总
数的 0.1635％。
中小股东总表决情况：同意 31,615,886 股，占出席会议的中小股东有效表决
权股份总数的 80.1428％；反对 7,769,065 股，占出席会议的中小股东有效表决权
股份总数的 19.6937％；弃权 64,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.1635％。
议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
（二）律师姓名：刘旸、张馨月
（三）结论性意见：本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公
司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。出席本次股东会人
员的资格以及召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》
及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。本次股东
会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》
及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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