股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2025-52
中国石油化工股份有限公司
中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）2025 年第二次临时股东会（简称“临时股东会”或“会议”）召开时间：
（二）临时股东会召开地点：北京市东城区朝阳门北大街 2 号北京港澳中心
瑞士酒店
（三）出席临时股东会的股东及其持有股份情况：
其中：A 股 2,689
H股 3
份总数（股） 94,502,771,792
其中：A 股 86,690,737,751
H股 7,812,034,041
份数占公司有权出席会议并表决的股份总数的比例（%） 78.0986
其中：A 股 71.6426
H股 6.4560
（四）中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）临时股
东会由中国石化董事会（简称“董事会”）召集，由董事长侯启军先生主持。会
议的召集、召开和表决符合《公司法》及中国石化《公司章程》的规定。
（五）会议列席情况
亮功先生、牛栓文先生、蔡勇先生列席了会议。
生、周美云先生、张征先生、卞凤鸣先生列席了会议。
先生、许毅先生、李玉杏先生，总地质师郭旭升先生，安全总监刘家海先生列席
了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
《股东会议事规则》
《董事会议事规则》、
取消监事会并减少注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 86,437,738,350 99.7096 251,722,642 0.2904
H股 3,039,094,260 38.9027 4,772,939,781 61.0973
合计： 89,476,832,610 94.6830 5,024,662,423 5.3170
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 86,673,148,404 99.9904 8,278,719 0.0096
H股 7,756,437,014 99.2883 55,597,027 0.7117
合计： 94,429,585,418 99.9324 63,875,746 0.0676
（二）关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东授权代理人所持有效
表决权的股份总数的三分之二以上通过。
自本次临时股东会结束之日起，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董
事会审计委员会行使。各监事确认其无任何须提请中国石化股东注意的事宜。各
监事在任职期间勤勉尽责，董事会对他们的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢！
三、律师见证情况
（一）本次临时股东会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：许敏、李杨
（二）律师见证结论意见：
会议的召集和召开程序、召集人的资格、出席现场会议的股东或股东代理人
资格、会议的表决程序符合有关法律和中国石化《公司章程》的有关规定，会议
的表决结果有效。
根据香港联交所上市规则，容诚（香港）会计师事务所有限公司被委任为会
议的点票监察员。
中国石油化工股份有限公司董事会
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