证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-116
明新旭腾新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号明新旭
腾新材料股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 72.9293%
注：截至本次股东大会的股权登记日，公司股份总数为 162,198,495 股，其中明新旭腾员工
持股计划账户持有公司 1,477,792 股股份不享有表决权，故本次股东大会有表决权的股份总
数为 160,720,703 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长庄君新先生主持，会议采用现场投票及
网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 117,192,181 99.9826 8,500 0.0072 11,800 0.0102
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 117,198,281 99.9878 2,400 0.0020 11,800 0.0102
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 117,198,281 99.9878 2,400 0.0020 11,800 0.0102
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 117,198,281 99.9878 2,400 0.0020 11,800 0.0102
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 117,197,681 99.9873 2,400 0.0020 12,400 0.0107
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 117,197,681 99.9873 2,400 0.0020 12,400 0.0107
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 117,198,281 99.9878 2,400 0.0020 11,800 0.0102
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 117,198,281 99.9878 2,400 0.0020 11,800 0.0102
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 117,198,241 99.9878 2,440 0.0020 11,800 0.0102
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 117,198,281 99.9878 2,400 0.0020 11,800 0.0102
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 117,198,281 99.9878 2,400 0.0020 11,800 0.0102
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 117,173,941 99.9671 2,440 0.0020 36,100 0.0309
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
会并修订公司 ,081 0
章程的议案
制度 ,141 0
(三) 关于议案表决的有关情况说明
别表决议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代表）有效表决权股份总
数的 2/3 同意通过。其余议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东
（包括股东代表）有效表决权股份总数的过半数通过。
参与表决的议案。
三、 律师见证情况
律师：钟梦婷、陈晓曼
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
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