证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-119
沈阳宏远电磁线股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》
为满足公司整体战略发展规划的需要，优化市场结构，开拓海外市场，进一
步增强公司的综合竞争力，公司拟在沙特阿拉伯设立全资子公司。
公司本次对外投资设立的全资子公司的具体名称、注册资本、注册地址、经
营范围等相关信息均以相关部门的备案及核准登记为准。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的
《对外投资设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2025-120）。
本议案已经第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司证券事务代表变动的议案》
鉴于公司 Zhengxi Zhuang（庄政曦）先生，因工作调动，自 2025 年 12 月
聘任于波女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《证
券事务代表变动公告》（公告编号：2025-121）。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
议》。
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