证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-061
宁夏银星能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12
月 9 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第
一次临时会议的通知。本次会议于 2025 年 12 月 18 日以通讯表
决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长秦臻先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本
次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2024 年经营业绩考核及高管年
薪兑现的议案》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事王文
龙先生对本议案回避表决。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》。
经审议，董事会同意调整公司组织机构，调整后公司共设置
委组织部）、财务部（资本运营部）、党群工作部（纪委工作部）、
法律合规部（审计部）、计划经营部、安全环保健康部、生产技
术部、工程管理部。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于收购宁夏天净神州风力发电有限公司
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审议，公司董事会同意公司以人民币 2015.275 万元（最
终股权收购价格以经国资有权单位备案的评估结果为准）现金收
购汉能阳光新能源控股（北京）有限公司持有的宁夏天净神州风
力发电有限公司 50%股权。
该议案已经战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 19 日在《证券时报》
《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购宁夏天净神州风
力发电有限公司 50%股权的公告》。
（四）审议通过《关于与关联方签订〈分布式光伏项目能源
管理协议〉暨关联交易的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事宋军
先生、赵娟娟女士对本议案回避表决。
公司独立董事专门会议审议通过了此议案。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 19 日在《证券时报》
《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方签订〈分布
式光伏项目能源管理协议〉暨关联交易的公告》。
三、备查文件
一次会议决议；
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
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