证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-078
乐山电力股份有限公司
关于开展“提质增效重回报”专项行动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
乐山电力股份有限公司（简称“公司”）为深入贯彻落实党中央、国务
院关于推动高质量发展、提升上市公司质量的决策部署，积极响应上海证券
交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动倡议》，践行“以
投资者为本”的发展理念，进一步提升上市公司质量，维护投资者权益，树
立资本市场良好形象，特制订公司“提质增效重回报”专项行动方案，并经
公司第十届董事会第二十二次临时会议审议通过。具体方案如下：
一、聚焦主业发展，提升经营质量
一是着力提升安全发展能力。针对业务板块多、系统风险高、责任链条
长的特点，强化制度建设、责任落实、现场管控等关键环节管理，压实全员
责任，以教育、制度、奖惩为抓手，消除管理盲区，确保全员“头脑清醒、
专业明白、能管会干”。
二是着力提升“三网”发展能力。统筹电水气“三网”安全保供与市场
拓展等需求，强化投资跟踪问效。强化建设管理，健全项目全流程管控机制，
夯实物质基础。通过主动支撑、在线监测等手段提升防灾抗灾能力，推动调
度管理向专业、智能方向升级。
三是着力提升业务发展能力。优化运营机制，围绕产业链、价值链、创
新链，建立契合上市公司特点的市场化运营机制。稳固传统业务，聚焦电水
气核心基本盘；做强新兴业务，科学布局新能源、新型储能、虚拟电厂、“建
安+”等领域，加快推动新兴业务迈入“见效期”。
四是着力提升创新发展能力。融入新型电力系统建设，完善科技创新中
心职能，理顺科研投入、人才培养等保障机制，建立激励、容错、纠错机制。
加速成果转化，推动人工智能在“三网”、虚拟电厂、新型储能等领域的应
用。挖掘数据价值，推进“三网”、光伏等数据资产化，研究数据多元价值，
构建以数据为核心的产业生态。
二、优化治理机制，夯实合规根基
严格遵循《中华人民共和国公司法》（简称“公司法”）《中华人民共和
国证券法》及中国证监会、上海证券交易所关于上市公司治理及规范运作的
相关法律法规与监管要求，持续完善以董事会为核心、权责明确、有效制衡
的法人治理结构。
深入研究《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司
实际情况，及时修订《公司章程》，适时平稳推进治理架构的调整，取消监
事会设置，完成监事会、审计与风险管理委员会的职能交接，相应完善各项
制度的修订，确保制度指导的有效性；充分发挥独立董事的专业性和独立性，
有效提高董事会决策能力，为公司规范运作提供了坚实的保障，切实提升公
司治理水平。
高度重视“关键少数”在公司生产经营过程中的重要作用，持续强化
“关键少数”的履职责任。公司组织董事、高级管理人员参加证监会、上交
所等监管平台举办的各类培训，及时掌握监管动态，持续提升董事、高级管
理人员的履职能力及相关业务人员的专业知识水平，推动公司持续规范运作，
有效规避相关风险。
三、完善投资者关系管理，传递公司投资价值
高度重视投资者关系管理，致力于建立透明、畅通、互信的沟通机制。
严格遵循信息披露相关规定，确保信息披露的真实性、准确性、完整性与及
时性，保障投资者的知情权。通过上证 e 互动平台、投资者热线与专用邮
箱、定期报告业绩说明会、接待现场及线上调研等多种渠道，公司积极主动
地与广大投资者进行互动交流，就公司战略、经营状况及行业发展等议题进
行深入沟通，认真听取市场意见与建议。未来，公司将持续优化投资者沟通
的内容与形式，提升沟通的针对性与有效性，增进投资者对公司内在价值及
长期发展理念的认同，巩固市场信任。
四、积极补亏，为分红创造条件
落实《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处
理问题的通知》，制定《乐山电力股份有限公司未来三年（2024-2026 年）
股东分红回报规划》，进一步健全和完善公司利润分配政策，使用母公司盈
余公积金 123,023,162.30 元和资本公积金 408,894,269.67 元，两项合计
明度，为投资者提供持续、稳定、合理的投资回报。
五、其他说明
公司将持续推动并落实“提质增效重回报”专项行动的各项措施，聚焦
主业发展，提升经营效率，完善公司治理，优化投资者回报，致力于实现公
司质量与投资价值的全面提升，切实维护公司全体股东，特别是中小投资者
的合法权益。
需要特别说明的是，本行动方案中涉及的未来计划、发展目标等前瞻性
陈述，均基于公司当前状况及对市场环境的判断，不构成公司对投资者的实
质性承诺。
未来，公司可能面临宏观经济、行业政策、市场环境等变化带来的不确
定性，本方案的实施进度与效果存在因上述因素影响而调整的可能，敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
乐山电力股份有限公司董事会
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