证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2025-049
常熟市天银机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 18 日上午
统投票的具体时间为：2025 年 12 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
电股份有限公司办公楼四楼会议室。
规范性文件和《公司章程》的规定。
公司董事会分别于2025年12月3日和12月15日在中国证监会创业板指定信息
披露网站上发布了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 306 人，代表股份 119,128,629 股，占公司有表决
权股份总数的 28.0280%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 6,453,665 股，占公司有表决权股
份总数的 1.5184%。
通过网络投票的股东 303 人，代表股份 112,674,964 股，占公司有表决权股份总数
的 26.5096%。
通过现场和网络投票的中小股东 303 人，代表股份 2,618,576 股，占公司有表
决权股份总数的 0.6161%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 221,165 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0520%。
通过网络投票的中小股东 301 人，代表股份 2,397,411 股，占公司有表决权股份总
数的 0.5641%。
公司董事、监事及高管人员出席或列席了本次会议。北京大成律师事务所律
师出席本次股东会，对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合方式，经审议通过如下议案：
表决情况：同意118,982,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权69,828股（其中，因未投票默认弃权13,028股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0586%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,471,948股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的94.4005%；反对76,800股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的2.9329%；弃权69,828股（其中，因未投票默认弃权13,028股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6666%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
表决情况：同意117,649,236股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权61,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0515%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,139,183股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的43.5039%；反对1,417,993股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的54.1513%；弃权61,400股（其中，因未投票默认弃权1,400
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3448%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
表决情况：同意117,652,436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权58,200股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0489%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,142,383股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的43.6261%；反对1,417,993股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的54.1513%；弃权58,200股（其中，因未投票默认弃权1,400
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2226%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
表决情况：同意117,650,236股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权60,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0507%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,140,183股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的43.5421%；反对1,417,993股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的54.1513%；弃权60,400股（其中，因未投票默认弃权1,400
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3066%。
表决结果：本项议案获表决通过。
表决情况： 同意117,651,836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权58,200股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0489%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,141,783股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的43.6032%；反对1,418,593股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的54.1742%；弃权58,200股（其中，因未投票默认弃权1,400
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2226%。
表决结果：本项议案获表决通过。
表决情况：同意117,651,836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权58,200股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0489%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,141,783股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的43.6032%；反对1,418,593股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的54.1742%；弃权58,200股（其中，因未投票默认弃权1,400
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2226%。
表决结果：本项议案获表决通过。
表决情况：同意117,651,836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权58,200股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0489%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,141,783股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的43.6032%；反对1,418,593股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的54.1742%；弃权58,200股（其中，因未投票默认弃权1,400
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2226%。
表决结果：本项议案获表决通过。
表决情况：同意117,647,936股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权62,100股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0521%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,137,883股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的43.4543%；反对1,418,593股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的54.1742%；弃权62,100股（其中，因未投票默认弃权2,100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3715%。
表决结果：本项议案获表决通过。
表决情况：同意118,992,629股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权58,900股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0494%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,482,576股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的94.8063%；反对77,100股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的2.9443%；弃权58,900股（其中，因未投票默认弃权2,100股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2493%。
表决结果：本项议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会
议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》；
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
