证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-151
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市管理股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 05 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 12 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投
票
（1）上述议案已经 2025 年 12 月 18 日召开的公司第四届董事会第七次会议审
议通过。具体内容详见公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》
的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持
营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效
身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委
托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件、
单位持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，
持股凭证办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份
证件、书面授权委托书（请详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件
办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）
采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均
需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖
公章。
（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现
场办理签到登记手续。
（1）现场登记时间：2025 年 12 月 31 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00
（2）电子邮件方式登记时间：2025 年 12 月 31 日 16:00 之前发送邮件到公司电
子邮箱（zhengquanbu@gzqiaoyin.com）。
大厦，信函请注明“股东会”字样。
联系人：许硕伦
电话：020-22283188
传真：020-22283168
电子邮箱：zhengquanbu@gzqiaoyin.com
（1）会议预计半天；
（2）出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、备查文件
第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。
侨银城市管理股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
侨银城市管理股份有限公司
兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席侨银城市管
理股份有限公司 2026 年 1 月 5 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本单位
（本人）依照以下指示对下列议案投票。
备注 表决情况
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积投票提案
关于为联合体投标提供担保额
度的议案
注：请在“同意”
“反对”“弃权”栏之一打“√”，每一议案，只能选填一项表决类型，不
选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决，其
行使表决权的后果均由委托人承担。
委托人签名（盖章）：
委托人持股数量：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人深圳股票账户卡号码：
受托人签名：
受托人身份证号码（其他有效证件号码）：
委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东会
结束时止。
附件三：
侨银城市管理股份有限公司
单位名称/姓名
身份证号码/统一社会信用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项
注：截至本次股权登记日 2025 年 12 月 29 日下午 15:00 交易结束时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
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