证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-077
天津久日新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 12 月 18 日
（二）股东大会召开的地点：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山
C 座贰门五层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 130
普通股股东所持有表决权数量 14,342,009
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 8.9291
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事
会召集，董事长赵国锋先生因工作原因未能出席本次会议，经过半数董事共同推
举，本次会议由公司董事、总裁解敏雨先生主持。本次会议的召集、召开程序、
表决方式符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
作原因未能出席本次会议，已提前请假；
注：公司部分董事、监事通过视频会议的方式出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 13,824,697 96.3930 509,332 3.5513 7,980 0.0556
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 13,824,697 96.3930 509,332 3.5513 7,980 0.0556
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 13,849,651 96.5670 484,378 3.3773 7,980 0.0556
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 13,873,171 96.7310 458,378 3.1961 10,460 0.0729
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 13,849,651 96.5670 484,378 3.3773 7,980 0.0556
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 11,556,287 95.2922 552,475 4.5557 18,456 0.1522
公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 13,724,843 95.6968 606,706 4.2303 10,460 0.0729
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 13,835,421 96.4678 470,128 3.2780 36,460 0.2542
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《 关 于 2026
年度日常关联
交易额度预计
的议案》
《 关 于 2026
年度申请综合
全资子公司、
全资孙公司提
供担保额度的
议案》
《关于聘任
计机构的议
案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
东大会的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
避表决。
三、律师见证情况
律师：孟文翔、刘浩杰
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资
格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
天津久日新材料股份有限公司董事会
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