证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-116
杭州天元宠物用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议通知于 2025 年 12 月 16 日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2025
年 12 月 18 日在浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼召
开，采取现场会议和电话会议结合的方式，现场投票表决。本次会议应出席董事
员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
人的议案》
根据《公司章程》的规定，选举董事长薛元潮先生为代表公司执行公司事务
的董事，同时确认薛元潮先生为公司法定代表人。本次选举后，公司法定代表人
未发生变更。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关
于选举代表公司执行公司事务的董事暨确认其为法定代表人、确认董事会审计委
员会成员及召集人的公告》（公告编号：2025-118）。
因公司治理结构和董事任职调整，经董事长提名，同意补选张根壮先生为公
司第四届董事会审计委员会委员。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于非独立董事辞职、选举职
工代表董事及补选董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-117）。
本次会议确认公司第四届董事会审计委员会仍由余景选先生、张根壮先生、
陈斐先生组成；其中独立董事余景选先生系会计专业人士，为审计委员会召集人。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于选举代表公司执行公司事
务的董事暨确认其为法定代表人、确认董事会审计委员会成员及召集人的公告》
（公告编号：2025-118）。
三、备查文件
杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
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