证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2025-114
债券代码：123209 债券简称：聚隆转债
南京聚隆科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次
会议（以下简称“会议”）于 2025 年 12 月 18 日以现场结合通讯表决方式在公
司会议室召开。会议通知已于 2025 年 12 月 12 日以邮件、专人送达方式发出。
公司应参会董事 8 名，实际参加会议董事 8 名（其中，以通讯方式出席会议的
董事为：刘越、张龙、尹波、蒋莉）。本次会议由董事长刘曙阳先生主持，公
司高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如
下决议：
（一）审议通过《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》
公司募投项目一“年产 5 万吨特种工程塑料及改性材料生产线建设项目”
募集资金已按规定及披露用途使用完毕，公司计划于近期完成相关募集资金专
项账户的注销。公司募投项目二“年产 30 吨碳纤维复合材料生产线建设项目”
的主要建设内容为新建厂房并购置生产设备。截至目前，公司依据优化后的设
计方案，已完成募投项目二的土建建设及配套设施建设，部分设备已开始安装
调试，募集资金使用进度为 45.48%。结合碳纤维复合材料制件业务的实际需求，
公司正按计划分批购置所需生产设备，合理推进投资进度。综合考虑目前项目
实际建设进度，公司将项目二达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31
日。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告》。
保荐机构长城证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
为进一步优化全资子公司滁州聚隆新材料科技有限公司资本结构、降低资
产负债率，增强其业务可持续发展能力，公司拟使用自有资金对滁州聚隆增资
人民币 10,000 万元，公司仍持有滁州聚隆 100%股权，滁州聚隆仍为公司全资
子公司。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于对全资子公司增资的公告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于设立全资子公司的议案》
根据公司战略规划与经营发展的需要，公司拟使用自有资金人民币 1,000
万元在江苏省南京市投资设立全资子公司“南京聚隆新材料科技有限公司”
（暂定名，最终结果以工商核准登记为准，以下简称“全资子公司”）。本次
设立全资子公司的目的，是为了实现供销资源集约化、渠道管理专业化，提升
市场响应速度与售后服务水平，为公司业务可持续发展提供稳定支撑。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于设立全资子公司的公告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
（一）《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》；
（二）《长城证券股份有限公司关于南京聚隆科技股份有限公司部分募投
项目结项及部分募投项目延期的核查意见》。
特此公告。
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