证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2025-072
债券代码：123154 债券简称：火星转债
火星人厨具股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于
通知已于 2025 年 12 月 12 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 6 人，实际出席董事 6 人。
会议由董事长黄卫斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：
（一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的
议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
（公告编号：2025-073）。
变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的公告》
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
经公司第四届董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提
名吴贤焘先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之
日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于补选第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-074）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 50,000.00 万元自有资金进行现
金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，
资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-075）。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 01 月 06 日（星期二）召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-077）。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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