证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-050
浙江物产环保能源股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会
议于 2025 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025
年 12 月 15 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席 11 名，
部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈明晖先生主持召开，会议召开符合《公
司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于 2025 年度中期利润分配方案的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于 2025 年度中
期利润分配方案的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(二) 审议通过《关于 2025 年度关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预
计的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避表决 2 票。
本议案关联董事叶光明、蔡舒已回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于 2025 年度关
联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(三) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于召开 2026 年
第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
浙江物产环保能源股份有限公司董事会
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