山西华炬律师事务所
关于山西通宝能源股份有限公司
法律意见书
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法律意见书
山西华炬律师事务所
关于山西通宝能源股份有限公司
法律意见书
、
致：山西通宝能源股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规
则》（以下简称《规则》）以及《山西通宝能源股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的规定，山西华炬律师事务所（以下简称
“本所”）接受山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公司”）的专项
委托，指派安燕晨、杨扬律师出席公司 2025 年第二次临时股东会，
并就本次股东会的相关事宜进行见证，出具法律意见书。
本所律师审查了公司提供的与本次股东会有关的文件，核验了出
席会议人员的资格，并见证了本次股东会召开的全过程。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业
务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法
律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，
遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法
律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、
准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律
责任。
法律意见书
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件
进行公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师根据《证券法》的要求，按照中国律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会出具法律意见如下：
一、关于股东会的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
根据公司十二届董事会四次会议决议，公司董事会决定于 2025
年 12 月 18 日召开本次股东会。
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券日
报》《证券时报》刊登了《山西通宝能源股份有限公司关于召开 2025
年第二次临时股东会的通知》（以下简称《会议通知》）。
公司董事会已就本次股东会的召开作出决议并于会议召开十五
日以前以公告形式通知了股东。本次股东会的召集符合《公司法》
《规
则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东通
过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。
市长治路 272 号公司会议厅召开，董事长李鑫先生主持本次股东会。
网络投票时间为：2025 年 12 月 18 日。其中，通过上海证券交
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易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 18 日上午
统投票的具体时间为：2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00。
本次股东会召开的实际时间、地点与《会议通知》中所告知的时
间、地点一致，李鑫先生主持本次股东会符合《公司法》《规则》和
《公司章程》的有关规定。网络投票时间符合《会议通知》的要求。
据此，本所律师认为，本次股东会按照公告的召开时间、召开地
点、参加会议的方式及召开程序进行，符合有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定
二、出席股东会人员的资格
（一）出席本次股东会现场会议的股东（或股东授权代理人）和
网络投票的股东 142 人，代表有表决权股份 47,440,046 股。其中：
权股份 35,861,574 股。
经核查验证，本所律师认为，本次股东会出席会议的股东（或股
东授权代理人）的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定。
（二）列席会议的人员
根据本所律师核查，除公司股东和股东代理人外，其他出席本次
股东会的人员还包括贵公司部分董事、董事会秘书、高级管理人员、
公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员。
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经本所律师验证，上述与会人员的资格符合有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，均合法有效。
三、关于本次股东会的议案
经本所律师见证，本次股东会未发生股东（或股东授权代理人）
提出新议案的情形。同时，本次股东会审议并表决了《会议通知》中
载明的全部议案。
四、股东会的表决程序
（一）本次股东会现场会议就会议通知中列明的提案以记名投票
方式进行了表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行
计票、监票。
（二）本次股东会网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公
司提供了本次网络投票的投票总数的统计数。
（三）本次股东会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
其中网络投票的表决结果由证券信息有限公司汇总统计，并由该公司
对其真实性负责。
（四）本次股东会就《会议通知》中列明的议案进行了审议，并
审议通过了以下议案：
案》；
表决结果：同意 42,485,418 股，反对 4,865,328 股，弃权 89,300
股。
关联股东山西国际电力集团有限公司、山西国际电力资产管理有
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限公司已回避表决，未出席会议参与投票。
表决结果：同意 42,468,618 股，反对 4,873,028 股，弃权 98,400
股。
关联股东山西国际电力集团有限公司、山西国际电力资产管理有
限公司已回避表决，未出席会议参与投票。
本次股东会没有对《会议通知》中未列明的事项进行表决，会议
记录及决议均由出席会议的公司股东签名。
经验证，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
经核查，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合
有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议的人
员资格合法、有效；本次股东会未有股东（或股东授权代理人）提出
新议案；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，由此作出的本次股东会决议合法有效。
本法律意见书正本一式二份，其中一份由本所提交公司，一份由
本所留档。
（以下无正文）
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