山西华阳新材料股份有限公司独立董事
关于第八届董事会 2025 年第十一次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规
则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，
作为山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责
的态度，我们对公司第八届董事会 2025 年第十一次会议相关事项进行了认真审议，基
于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于 2026 年日常关联交易预计事项的独立意见
公司 2026 年日常关联交易预计符合公司日常生产经营活动的需要，关联交易参照
市场价格确定价格，定价政策与定价依据合理、充分、公允，体现了公平、公正、诚信
的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，公司的业务也不会
因此对关联方形成依赖，同意公司 2026 年日常关联交易预计。在对上述议案表决时，
关联董事进行了回避表决，决策和表决程序合法、合规。同意提交公司股东会审议。
二、关于选举公司第九届董事会非独立董事和独立董事的独立意见
具备履行职责所必需的任职条件和能力，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格
的规定，未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相
关法律法规规定的不得担任上市公司非独立董事、独立董事职务的情形。
《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
因此，我们同意本次非独立董事、独立董事候选人的提名，并同意提请公司股东会
予以审议。
山西华阳新材料股份有限公司
独立董事：杨志军、季君晖、上官泽明
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