证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-056
佛山市海天调味食品股份有限公司
关于未来三年（2025-2027 年）股东回报规划
暨贯彻落实“提质增效重回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积
极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，
基于对行业与公司长期发展前景的坚定信心及稳健的经营基本盘，为更好地与股
东共享发展成果，持续增强投资者长期持有的获得感与信心，结合当前内外部环
境及发展阶段，根据《公司法》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公
《证券法》
司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关法律法规、规范性文件及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》
（“《公
司章程》”）的规定，公司董事会制定《佛山市海天调味食品股份有限公司未来三
年（2025-2027 年）股东回报规划》（简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划制定原则：立足长远，共享成长
公司始终秉持长期主义发展理念，坚信企业价值最终由持续稳健的业绩表现
和内生价值创造所决定。本次规划的核心原则是：在保障公司健康可持续发展、
满足未来战略布局所需资金的前提下，致力于建立更持续、稳定、可预期的股东
回报机制。
二、未来三年（2025-2027 年）股东回报规划要点
的比例不低于 80%，不含特别分红（如有）。公司董事会可根据当期盈利情况及
资金状况，在条件合适时拟定利润分配方案，提交股东会审议通过后（或基于股
东会授权，由董事会审议通过后）实施。
三、本规划决策程序
本规划经公司董事会审议通过后需提交股东会审议批准。
四、本规划调整机制
根据有关法规政策、内外部经营环境变化或公司生产经营情况、发展需要等
因素需要调整规划的，公司董事会可在遵守有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》利润分配政策等规定的情况下对本规划进行调整，并提交公司股东会审
议。
五、其他事项
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定
执行。
六、本规划履行的决策程序
公司于 2025 年 12 月 18 日召开了第六届董事会第十一次会议，以 9 票同意、
年（2025-2027 年）股东回报规划>暨贯彻落实“提质增效重回报”行动方案的
议案》。本规划符合《公司章程》规定的利润分配政策，尚需提交股东会审议。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十九日
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