证券代码：600421 证券简称：*ST 华嵘 公告编号：临 2025-077
湖北华嵘控股股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市洪山区神墩一路恺德中心 3 号楼 1101 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 37.2932
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议会由公司董事会召集，董事长周梁辉先生主持，采用现场投票和网
络投票相结合的方式表决，会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
席，董事金朝阳先生、方兴华先生、韩丹丹女士、独立董事蔡瑜先生、吕灿
林先生线上参与本次会议；
先生、监事蒋安娣女士因工作原因未能出席本次股东会；
生线上列席了本次会议
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 63,412,662 86.9313 9,503,174 13.0277 29,810 0.0410
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 63,469,962 87.0099 9,445,874 12.9491 29,810 0.0410
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 63,469,962 87.0099 9,445,874 12.9491 29,810 0.0410
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 63,469,962 87.0099 9,445,874 12.9491 29,810 0.0410
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 63,469,962 87.0099 9,445,874 12.9491 29,810 0.0410
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
暨修订《公司章
程》的议案
议事规则》的议案
议事规则》的议案
审计委员会工作
细则》的议案
事工作制度》的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
股东会议案 1 为特别决议议案，获得出席会议的股东及其授权代理人所持有
效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
股东会议案 2、3、4、5 为普通决议议案，获得出席会议的股东及其授权代
理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：宋浩、张诗璐
公司 2025 年第二次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格、
表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》
《股东会规则》
《公司章程》及有
关法律法规规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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