证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-062
保定天威保变电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 18 日
(二) 股东会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议主持情况等
本次股东会由董事长刘淑娟主持，会议的召集、召开、表决方式
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
司部分高管人员列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,033,399,264 99.8674 819,971 0.0792 551,306 0.0534
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于改聘中兴华会计师
审计费用的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：孙晓雷、翟冯
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会
规则》和《公司章程》的规定，本次股东会出席人员、召集人的资格
合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
会决议；
二〇二五年第四次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
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