证券代码：301557 证券简称：常友科技 公告编号：2025-059
江苏常友环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议于 2025 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于
生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中现场实到 2 人，
董事包涵寓、谢炎利以及独立董事陈耀明、周旭东、陈若愚以通讯表决方式出席
本次会议），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司信息披露管理办
法》等法律法规、规范性文件的相关要求，为规范公司和其他信息披露义务人信
息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露
义务，保护投资者的合法权益，董事会同意制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息
披露暂缓与豁免管理制度》。
三、备查文件
特此公告。
江苏常友环保科技股份有限公司董事会
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