证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-075
广州多浦乐电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025
年10月28日召开第二届董事会第二十三次会议，于2025年11月13日召
开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订
<公司章程>的议案》，为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及
规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会并修订
《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》
”），
监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事
会相关制度相应废止。同时提请股东大会授权公司董事长或董事长授
权的相关部门人员办理相关工商登记、备案等手续并签署相关文件；
审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候
选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候
选人的议案》，选举产生第三届董事会非独立董事及独立董事。其中，
《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，经2025年10月28日召
开第二届监事会第二十三次会议审议通过。公司于2025年11月13日召
开2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司职工代表
董事的议案》，选举产生了第三届董事会职工代表董事。具体内容详
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见公司于2025年10月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》《第二届董事会第
二十三次会议决议公告》，于2025年11月13日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举产生第三届董事会职工代表
董事的公告》。
公司于近日完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案
手续，取得了广州市市场监督管理局下发的《准予变更登记（备案）
通知书》，相关信息如下：
（一）董事、监事变更（备案）事项：
变更（备案）事项 原登记变更(备案)事项 登记变更(备案)事项
蔡庆生、林俊连、王亚芳、孔 蔡庆生、纪轩荣、林俊连、刘小
董事备案
辉、聂有传、安宁、邓沫 红、余悦、杨浩楠、张建海
监事备案 纪轩荣、章坤、林学武
（二）《公司章程》备案：
申报事项 原申报事项 现申报事项
章程备案 准予章程备案
二、备查文件
特此公告。
广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会
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