证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-083
金陵药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况
（1）召开时间
现场会议召开时间：2025 年 12 月 18 日 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为2025年12月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月18日
（2）现场会议召开地点：南京市中央路 238 号公司本部六楼会
议室
（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召 集 人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长陈胜先生
（6）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决
程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法
规、规章和《公司章程》的有关规定。
通过现场和网络投票的股东 211 人，代表股份 273,254,904 股，
占公司有表决权股份总数的 43.9370%。其中：通过现场投票的股东 2
人，
代表股份 259,393,480 股，
占公司有表决权股份总数的 41.7082%。
通过网络投票的股东 209 人，代表股份 13,861,424 股，占公司有表
决权股份总数的 2.2288%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 210 人，代表股份 13,864,524
股，占公司有表决权股份总数的 2.2293%。其中：通过现场投票的中
小股东 1 人，
代表股份 3,100 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0005%。
通过网络投票的中小股东 209 人，代表股份 13,861,424 股，占公司
有表决权股份总数的 2.2288%。
二、议案审议和表决情况
本次会议的各项议案经与会非关联股东及授权代表审议，采取现
场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案：
总表决情况：
同意 271,862,703 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.4954%；弃权 38,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0141%。
中小股东总表决情况：
同意 12,472,323 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 89.9585%；反对 1,353,701 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 9.7638%；弃权 38,500 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2777%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
法规、
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人
员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有
效。
法律意见书全文详见2025年12月19日巨潮资讯网。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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