吉林泉阳泉股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议文件
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会议规则
为保障全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和
议事效率，保证股东会的顺利进行，根据相关法律法规和《公
司章程》及《股东会议事规则》的规定，特制定本会议规则。
一、会议的组织方式
席会议人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和
议事效率为原则，认真履行法定职责。
（1）本次股东会的股权登记日为 2025 年 12 月 23 日，
凡是在 2025 年 12 月 23 日下午上海证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本
公司股东均可参加会议，并可以委托代理人出席会议和参加
表决。因故不能参加会议的股东，可书面委托代理人出席会
议；
（2）公司部分董事和高级管理人员列席会议；
（3）公司聘请的律师出席会议；
（4）经公司董事会批准参会的有关人士。
二、会议表决方式
（1）现场投票：股东及股东代理人应按照股东会会议
通知中规定的方式和时间办理登记手续，未进行会议登记的
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股东可列席股东会，但没有发言权、质询权、表决权。出席
会议的股东及股东代理人按其所代表的有表决权股份的数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）
公司委托上海证券交易所交易系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行
使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决
方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，
以第一次投票表决结果为准。
议的股东和股东代理人及参与网络投票的股东所持表决权
过半数通过方为有效。
票方式表决。请出席现场会议的股东及股东代理人在表决票
上写明姓名和实际持有（或代表）的股份数量。
“同意”、
“反
对”或“弃权”格中任选一项，以划“√”表示，多划或不
划视为弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的
表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决
结果计为“弃权”。
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三、表决统计及表决结果的确认
的有关规定，本次股东会现场监票小组由 2 名股东代表和 1
名律师组成。其中，总监票人 1 名，由股东担任。总监票人、
计票人和律师负责表决情况的统计核实。出席现场会议的股
东及股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表
决结果后，立即要求重新点票。
网络形式的投票平台，并委托上证所信息网络有限公司进行
网络投票数据的汇总统计。
总网络投票的表决结果，最终确定议案是否通过。
四、其他事项
公司董事会聘请的吉林今典律师事务所执业律师出席
本次股东会，并出具法律意见书。
吉林泉阳泉股份有限公司
二○二五年十二月二十九日
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吉林泉阳泉股份有限公司
会议名称 吉林泉阳泉股份有限公司 2025 年第三次临时股东会
会议时间 2025 年 12 月 29 日下午 14 点 00 分
会议地点 公司会议室
召开方式 现场会议
会议召集人 公司董事会
会议法律见证 吉林今典律师事务所
会议议程 关于续聘 2025 年度公司审计机构的议案
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吉林泉阳泉股份有限公司
关于续聘 2025 年度公司审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中
华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》及《公司
章程》《会计师事务所选聘制度》等法律法规和公司内部制
度等相关规定，为保障公司审计工作的连续性、稳定性和专
业性，确保公司财务报告的真实性、准确性和完整性，以及
内部体系的有效运行，公司拟续聘大华会计师事务所(特殊
普通合伙) （以下简称“大华所”）为公司 2025 年度财务
审计机构及内部控制审计机构。具体情况汇报如下：
一、拟续聘会计师事务所基本情况
（一）机构信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所
有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
首席合伙人：杨晨辉
截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人
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截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：887 人，其中：
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404 人
主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、
电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、建筑
业
本公司同行业上市公司审计客户家数：5
截至 2024 年末，已计提的职业风险基金和已购买的职
业保险累计赔偿限额之和超过人民币 7 亿元。职业保险购买
符合相关规定。
大华所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件
为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华所证券虚假陈
述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在奥瑞德
赔偿责任范围内承担 5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部
分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后
续生效判决。该系列案不影响大华所正常经营，不会对大华
所造成重大风险。
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大华所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚
次；50 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、
行政处罚 5 次、监督管理措施 28 次、自律监管措施 6 次、
纪律处分 5 次。
（二）项目信息
项目合伙人、签字注册会计师：于翠畅，2020 年 10 月
成为注册会计师，2013 年 12 月开始从事上市公司审计，2021
年 12 月开始在大华所执业；近三年签署上市公司审计报告 1
家。
签字注册会计师：孙雪情，2021 年 3 月成为注册会计师，
大华所执业，2024 年 12 月开始为本公司提供审计服务；近
三年签署上市公司审计报告 1 家。
项目质量控制复核人：李海成，2002 年 2 月成为注册会
计师，2000 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，
作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过 50 家次。
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项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近
三年均未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律
处分。无不良诚信记录。
大华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制
复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
本期审计费用 112.00 万元，本期审计费用与上期审计
费用相同。
以上议案请审议。
吉林泉阳泉股份有限公司
二〇二五年十二月二十九日
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