证券代码：600740 证券简称：山西焦化
山西焦化股份有限公司
二〇二五年十二月三十一日
目 录
一、 主持人通报股东到会情况，并宣布会议开始。
二、 会议审议议案：
三、 主持人宣读大会表决办法，对上述议案进行表决。
四、 主持人宣读会议表决结果。
五、 主持人宣读会议决议。
六、 北京德恒（太原）律师事务所律师发表法律意见。
七、 出席会议董事在股东会决议和会议记录上签字。
会议结束。
根据《公司章程》规定，公司 2025 年第三次临时股东会审议议案
共 1 项，为普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过；上述议案为关联交易议案，关联股
东回避表决。具体表决办法如下：
一、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式，公司股东可选择现场投票和网络投票中的任一种方式表决。
（1）现场会议由股东或授权代表出席并现场投票行使表决权；（2）
通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆
交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
二、本次现场股东会表决以公司制作的表决票为准。股东通过上
海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东
账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别
投出同一意见的表决票。
三、公司股东应严肃行使表决权，同一表决权通过现场、上海证
券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结
果为准。
四、本次股东会网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日（2025 年 12
月 31 日）的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日（2025 年 12 月 31
日）的 9:15-15:00。
五、表决程序与表决结果
本次股东会现场会议由大会主持人组织。大会设监票人两名、计
票人两名，由大会表决同意后开展工作。出席现场会议的股东表决后，
由计票人做现场统计，负责计算现场会议表决结果，并提交监票人，
监票人确认无误后，当场宣布现场会议表决结果，并将现场会议表决
结果上传至上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”），由
信息公司汇总网络投票和现场投票结果。收到信息公司反馈给公司最
终表决结果后，由监票人将最终表决结果提交大会主持人，由大会主
持人宣布本次股东会表决结果。
议案 1：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
各位股东：
现将 2026 年度公司与关联人日常关联交易的预计情况报告如
下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为稳定公司生产原料的供应和产品销售，保障日常生产经营
的顺利开展，公司计划 2026 年度继续与山西焦煤集团有限责任公
司（以下简称“山西焦煤集团”）所属的关联企业发生采购原料
（煤、煤焦油、粗苯等）、销售产品、接受劳务等关联交易。
山西焦煤集团是具有国际影响力的炼焦煤生产加工企业和市
场供应商，炼焦煤产销量居于世界前列。山西焦煤集团组建于 2001
年 10 月，以煤炭生产、加工及销售为主业，兼营焦化、现代物流
贸易、民爆等产业。主导产品有焦煤、肥煤、1/3 焦煤、瘦煤、气
肥煤、贫煤等全系列煤种，煤焦产品销往全国各地，并出口多个
国家和地区。
山西焦化集团有限公司是山西焦煤集团的全资子公司，也是
我公司控股股东，是一家集煤焦化的生产、销售及技术服务于一
体的煤炭综合利用企业,是全国首批 82 家循环经济试点企业和首
批“两型”（资源节约型、环境友好型）示范企业之一。
本公司主要从事焦炭、煤焦油加工及相关化工产品的生产与
销售，原料煤是公司的重要原料。由于公司与山西焦煤集团及其
子分公司存在关联关系，因此公司与山西焦煤集团直接或间接控
制的企业之间采购原料、销售产品、接受劳务等构成了关联交易。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
金额 预计金额与实
关联交易类 至11月实际
关联人 交易内容 际发生金额差
别 发生金额
（亿元） 异较大的原因
（万元）
山西焦化集团
采购原料煤 30.4-73.6 373,091.33 正常交易
有限公司
向关联人购
买原材料 山西焦煤集团 辅助材料、
国际贸易有限 焦油、粗苯 0-0.2 417.75 正常交易
责任公司 等
山西焦煤集团
国际贸易有限 销售焦炭 0-0.4 0 ——
责任公司
向关联人销
山西省焦炭集 销售焦炭 0-0.4 0 ——
售产品、商
品 团有限责任公
司 销售炭黑 0-0.1 0 ——
山西省焦炭集
团经销贸易有 销售焦炭 0-0.4 0 ——
限公司
山西焦化集团
接受关联人 修理及工程
临汾建筑安装 0.5-1.1 5,569.82 正常交易
提供的劳务 劳务
有限公司
合计 —— —— 30.9-76.2 379,078.9 ——
每日余额上限
存款 30,631.42 正常交易
山西焦煤集团 为30亿元
在关联人的
财务有限责任
财务公司
公司 每日余额上限
贷款 41,090.00 正常交易
为30亿元
其他金融业
务
注释：公司2025年1-11月日常关联交易数据未经审计，实际发生金额以公司2025年年度报告
披露的数据为准。
购销单位和购销数量，向关联人采购原料、销售部分产品及接受劳务
等实际关联交易金额为 37.91 亿元；公司在山西焦煤集团财务有限责
任公司存、贷款每日余额未超上限，未发生除存、贷款以外其他金融
业务。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
充 实 了 关 联 购 销 的 品 类 ， 预 计 2026 年 度 日 常 关 联 交 易 金 额 为
原料及产品以均价测算，具体情况如下：
关联 占同类
交易内 至11月实际 与上年实际发
交易 关联人 业务比
容 发生金额 生金额差异较
类别 预计金额 例（％）
预计数量 （万元） 大的原因
（亿元）
山西焦化集 采购原 380-450万
团有限公司 料煤 吨
山西焦煤集
向关
团国际贸易 辅助材
联人 —— 0-0.1 417.75 —— 业务需要
有限责任公 料等
购买
司
原材
料
山西省焦炭
采购化
集团有限责
工原辅 —— 0-0.1 0 —— 业务需要
任公司及子
料
公司
山西省焦炭
应对市场波
集团有限责 销售炭
向关 0-0.2万吨 0-0.1 0 —— 动，拓宽销售
任公司及子 黑
联人 渠道
公司
销售
产
品、 山西焦煤集
销售炭 应对市场波
商品 团国际贸易
黑、沥 —— 0-0.1 0 —— 动，拓宽销售
有限责任公
青等 渠道
司
接受
山西焦化集
关联 修理及
团临汾建筑
人提 工程劳 —— 0.26-0.5 5,569.82 —— 业务需要
安装有限公
供的 务
司
劳务
合计 —— —— —— 34.46-72.9 379,078.9 —— ——
每日余额上
存款 —— 30,631.42 —— 业务需要
限为30亿元
在关
联人 山西焦煤集
每日余额上
的财 团财务有限 贷款 —— 41,090.00 —— 业务需要
限为30亿元
务公 责任公司
司
其他金
—— 10亿元 —— —— 业务需要
融业务
注释：公司2025年1-11月日常关联交易数据未经审计，实际发生金额以公司2025年年度报告披露的
数据为准。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
成立日期：2001 年
注册资本：1,062,322.99 万元
法定代表人：王强
主营业务：矿产资源开采、煤炭开采、煤炭加工、煤炭销售、煤
炭技术开发与服务等。
控股股东：山西省人民政府国有资产监督管理委员会
成立日期：1985 年
注册资本：205,681.36 万元
法定代表人：王新照
主营业务：公司生产所需的原辅材料、机械设备、自营和代理各
类商品的货物和技术进出口业务（但国家限定和禁止的除外），承办
对外投资、合资、合作及来料加工和补偿贸易业务；生产焦炭、合成
氨、尿素等。
控股股东：山西焦煤集团有限责任公司
成立日期：2005 年
注册资本：70,000.00 万元
法定代表人：赵永宁
主营业务：煤炭及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；化
工产品销售（不含许可类化工产品）；矿山机械销售；有色金属合金
销售；石油制品销售（不含危险化学品）；新型金属功能材料销售；
金属丝绳及其制品销售；高品质特种钢铁材料销售；高性能有色金属
及合金材料销售；机械电气设备销售；机械设备销售；橡胶制品销售；
日用百货销售；五金产品批发；建筑材料销售等。
控股股东：山西焦煤集团有限责任公司
成立日期：2002 年
注册资本：53,756.70 万元
法定代表人：程亚忠
主营业务：省政府授权范围内的国有资产、国有股权的经营管理；
焦炭、焦化产品的生产、运输、销售、仓储、信息服务；型煤、型焦
的生产、运输、销售、仓储。焦化设备及焦化相关产品的生产、开发、
经营等。
控股股东：山西焦煤集团有限责任公司
成立日期：2002 年
注册资本：1,178.00 万元
法定代表人：杨宏军
主营业务：各类工程建设活动；特种设备检验检测服务；特种设
备制造；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；
施工专业作业等。
股东情况：
山西焦化集团有限公司持股 44.99%，
本公司持股 44.14%，
自然人股东持股 10.87%。
成立日期：2009 年
注册资本：355,000.00 万元
法定代表人：郝轩毅
主营业务：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；
（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；
（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、
信用鉴证及咨询代理业务等。
股东情况：山西焦煤集团有限责任公司持股 80.00%，山西焦煤能
源集团股份有限公司持股 20.00%。
（二）与上市公司的关联关系
关联人名称 与上市公司的关联关系
山西焦煤集团有限责任公司 公司间接控股股东
山西焦化集团有限公司 间接控股股东的子公司、公司控股股东
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司 间接控股股东的子公司
山西省焦炭集团有限责任公司 间接控股股东的子公司
山西焦化集团临汾建筑安装有限公司 与控股股东的联营企业
山西焦煤集团财务有限责任公司 间接控股股东的子公司
（三）履约能力分析
公司相关关联人均依法存续并持续经营，经营活动正常，具有良
好的履约能力。日常交易中能严格遵守合同约定，不存在无法正常履
约的风险，不会给公司带来不利风险。
三、关联交易定价政策和生效程序
公司与关联企业发生的日常关联交易的定价原则：结合实际情况，
交易价格按照市场化原则确定。具体执行过程中，交易双方在相关合
同中对发货单位、数量、供货时间、质量要求、验收标准、结算方式、
商务纠纷等事项予以详细规定，明确双方权利、责任和义务。
关联交易的生效：2025 年 12 月 15 日召开的第九届董事会第二十
七次会议审议通过了本议案（表决情况为：公司 6 名关联董事全部回
避表决，由 3 名非关联董事表决通过），待本次股东会批准后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联人之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营
活动所必要的，向关联人采购原料（煤、煤焦油、粗苯等），能优化
公司原料来源，稳定公司的原料供应渠道；向关联人销售部分产品，
有利于拓展公司产品的销售渠道，提高货款回收率，加快资金周转率；
与关联人发生的金融业务，有利于公司拓展筹资渠道，提升财务管理
水平和资本运营能力。各项日常关联交易符合公司目前的生产经营环
境，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会对公司独立性产生
影响。
请各位股东予以审议。
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