大富科技（安徽）股份有限公司
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2025-074
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
以电话/邮件方式向各董事发出公司第六届董事会第六次会议通知。
司第三工业区 A2 栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。
童恩东、肖竞；电话出席董事 6 人，分别为李克、王宇、杨岩松、万光彩、
周蕾、赵阳。
二、董事会会议审议情况
估结果并正式挂牌转让的议案》
《关于确认乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司 49%股权评估结果并
正式挂牌转让的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
特此公告。
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