证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2025-63
宁波GQY视讯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）第八届
董事会第五次会议通知于2025年12月1日以电话及邮件方式通知全体董事，并于
参加董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公
司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
鉴于公司原独立董事郝振江先生因个人原因已辞去公司第八届董事会独立
董事及提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会委员职务。公司于
立董事。
为完善公司治理结构，保证公司董事会各专门委员会的正常运作，董事会拟
选举独立董事周阳敏先生为公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员，
审计委员会委员职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届
满之日止。
本次补选后，公司第八届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员
会的组成如下：
周阳敏。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十八日
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