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创元科技第十一届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告（2025-056）
证券代码：000551 证券简称：创元科技公告编号：2025-056
创元科技股份有限公司
第十一届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议于 2025 年 12 月 16 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。
开。
参与表决的董事 9 名。
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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创元科技第十一届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告（2025-056）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会提名与薪酬委员会已审议通过本议案，并同意将其提交本公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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创元科技第十一届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告（2025-056）
（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十一届董事会 2025 年第七次临时会议决议公
告签章页）
创元科技股份有限公司
董事会
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