证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-107
债券代码：123149 债券简称：通裕转债
通裕重工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次临时会议
通知于2025年12月15日以电子邮件方式发出，会议于2025年12月18日上午10时以
通讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名。会议由董事长刁
菡玉女士主持，会议召开符合《公司法》《公司章程》的要求。经投票表决，会
议形成如下决议：
一、审议通过了《关于取消投资决策委员会的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况及未来战略规划发展需
要，公司董事会同意取消投资决策委员会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于审议制定、修订及废止部分公司治理制度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
制定及修订制度的具体内容详见公司于 2025 年 12 月 19 日刊登于巨潮资讯
网的相关制度全文。
特此公告。
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