仙鹤股份有限公司
会议资料
股票代码：603733
中国·衢州
二〇二五年十二月
目 录
议案一：关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议
仙鹤股份有限公司
一、会议时间：
现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一），下午 14:00
网络投票时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）
采用上海证券交易所网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会
召开当日的交易时间段：上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00
二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
三、现场会议地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司
会议室
四、出席人员：
公司登记在册的公司股东；
司的股东；
五、会议主持人：公司董事长王敏良先生
六、审议事项：
七、本次股东会由董秘王昱哲先生负责会议记录，并起草会议决议。
八、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见“仙鹤股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知”。
九、现场会议议程：
仙鹤股份有限公司
为维护全体股东的合法权益，确保仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）
股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》
《仙鹤股份有限公司章程》
《仙鹤股份有限公司股东会议事规则》的有
关规定，特制定会议须知如下：
一、请按照本次股东会会议通知（详见 2025 年 12 月 13 日刊登于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn））中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证
明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、公司证券部为股东会办事机构，具体负责会议有关各项事宜。
三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履
行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关
闭手机或调至静音状态。
四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东会秘书处申请，股东提问的内
容应围绕股东会的主要议案，经股东会主持人许可后方可发言，每位股东发言时
间一般不超过五分钟。
五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、
表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《仙鹤股份有限
公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。
六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。
如有违反，会务组人员有权予以制止。
议案一
仙鹤股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于
投资建设新项目的议案
各位股东、股东代表：
公司 2021 年公开发行可转换公司债券募投项目中的“年产 30 万吨高档纸基
材料项目”和“年产 3 万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目” 已实施完毕并
达到预定可使用状态。现拟对上述项目予以结项，并将节余募集资金 62,280.19
万元（含利息收入及理财收益，实际以资金转出当日银行结息余额为准）用于投
资建设新项目“年产 2 万吨绝缘纸、电容纸等特种纸项目”。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
发行名称 2021 年公开发行可转换公司债券
募集资金总额 205,000.00 万元
募集资金净额 203,815.42 万元
募集资金到账时间 2021 年 11 月 23 日
二、本次募投项目结项及募集资金节余情况
结项名称 年产 30 万吨高档纸基材料项目
结项时间 2025 年 11 月 30 日
募集资金承诺使用金额 120,000.00 万元
募集资金实际使用金额 63,313.43 万元
节余募集资金金额 56,686.57 万元
节 余 募集资金使用用途 ?新项目，年产 2 万吨绝缘纸、电容纸等特种纸项
及相应金额 目，56,686.57 万元
结项名称 年产 3 万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目
结项时间 2025 年 11 月 30 日
募集资金承诺使用金额 12,500.00 万元
募集资金实际使用金额 12,505.21 万元
节余募集资金金额 0.00 万元
节 余 募集资金使用用途 ?新项目，年产 2 万吨绝缘纸、电容纸等特种纸项
及相应金额 目，0.00 万元
注：节余募集资金金额未包含银行利息收入及理财收益，最终以资金转出当日项目专户
余额为准。上表所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。
三、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
本次结项募投项目产生募集资金节余，主要系“年产 30 万吨高档纸基材料
项目”在实施过程中形成部分资金结余所致。具体原因如下：
定资产预算基于当时市场环境制定，价格水平相对较高。随着项目实际推进，特
别是 2023 年以来，部分设备市场价格较规划初期有所下降，公司据此合理控制
采购成本，相应节约了设备投资支出。
项目预期建设目标和质量要求的前提下，通过实施全流程精细化管理，持续优化
工艺设计方案，消除冗余环节，进一步降低了设备购置及安装工程等相关费用。
等地区推进新增产能建设。为避免重复投入、提升募集资金使用效率，公司结合
实际情况，对该项目相关投资内容进行了合理优化，相应减少了部分支出。
金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理产生了一定的理财收
益。
四、本次结项募投项目节余募集资金的使用计划
鉴于前述募投项目已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司
财务成本以更好地满足公司运营发展的资金需求，公司拟将上述募投项目结项后
的节余募集资金 62,280.19 万元（含利息收入及理财收益，实际以资金转出当日
银行结息余额为准）用于投资建设新项目“年产 2 万吨绝缘纸、电容纸等特种纸
项目”。具体情况如下：
新建项目名称 年产 2 万吨绝缘纸、电容纸等特种纸项目
实施主体 浙江哲丰新材料有限公司（为公司全资子公司）
实施地点 浙江省衢州市常山县辉埠新区
拟新建 PM11-14 造纸车间、成品仓库及相关配
套设施，形成年产 2 万吨特种纸的生产能力，主
项目内容
要包括电解电容器纸、电气绝缘纸、茶叶袋滤纸、
棉纸等产品。
项目总投资金额 66,582 万元
达到预定可使用状态时间 2027 年 6 月
资金来源：公司 2021 年可转债募投项目节余募集资金及自有资金。
项目经济效益分析：本项目建成后，预计将进一步提升公司在特种纸领域的
市场份额，增强盈利能力，具体经济效益将在项目投产后逐步体现。
项目风险提示：由于影响项目建设的因素较多，包括但不限于国家或地方有
关政策调整、项目审批实施条件发生变化等因素，项目的实施可能存在变更、延
期或终止的风险。项目披露的项目投资金额、项目建设期等数值均为计划数或预
估数，存在不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承
诺，公司郑重提示投资者理性投资，敬请注意投资风险。
募集资金专项管理：公司将为本次新项目实施主体开立募集资金专户，对募
集资金进行专项管理，董事会将根据相关规定办理开立募集资金专户、新项目实
施主体与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议及办理其他
相关事项。公司本次结项的募投项目募集资金专户中的节余募集资金将在转入新
项目募集资金专户后办理销户手续，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金
专户三方监管协议将予以终止。待募集资金专项账户注销后，本次结项的募投项
目尚未支付的相关尾款及费用将由公司自有资金支付。
五、节余募集资金的使用对公司的影响
公司本次募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目是根据项目
建设的实际情况作出的审慎决定，有利于满足公司新项目建设的资金需求，提高
募集资金使用效率，有利于公司优化募集资金配置，提升经济效益，有利于促进
公司主营业务持续稳定健康发展，符合公司实际经营发展需要，符合公司及全体
股东的利益。
本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。现提请各位股东、股东
代表审议。
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