证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-060
北京神舟航天软件技术股份有限公司
关于选举第二届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
《上
市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件及《北京
神舟航天软件技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的相关规定，北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”
）
董事会设职工代表董事1名。公司于2025年12月18日召开职工代表大
会，经民主讨论、表决，同意选举何清法先生为公司第二届董事会职
工代表董事（简历详见附件），何清法先生将与公司2025年第六次临
时股东会选举产生的其他5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司
第二届董事会，任期与第二届董事会任期一致。公司第二届董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过
公司董事总数的二分之一。
截至本公告披露日，何清法先生未直接持有公司股份。何清法先
生符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法
律法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在《公司法》规定的不
得担任公司董事的情形。
特此公告。
北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
附件
第二届董事会职工代表董事简历
何清法先生：中国国籍,男,无境外永久居留权,汉族，中共党员，
业总公司 CAD/CAM 软件开发与培训中心软件设计与开发工程师、北京
安软科技有限公司技术副总监、北京神舟航天软件技术股份有限公司
副总经理。现任北京神舟航天软件技术股份有限公司科技委主任。
截至本公告披露日，何清法先生未直接持有公司股票，与公司控
股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高
级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任
公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政
处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不
属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性
文件要求的任职条件。
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