灵康药业集团股份有限公司
(603669)
二〇二五年十二月
灵康药业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料
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现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 14 点 30 分
现场会议地点：浙江省杭州市上城区民心路 100 号万银国际大厦 27 层，浙江灵
康药业有限公司会议室
召集人：公司董事会
主持人：董事长陶灵萍
议程：
一、 签到、宣布会议开始
料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
二、审议议案：
三、审议表决
四、宣布现场会议结果
五、等待网络投票结果
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六、宣布决议和法律意见
灵康药业集团股份有限公司董事会
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为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
项权利。
东或股东代表。
并经主持人同意后方可发言。
议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓
名。主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题
无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定
的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投
票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、
“反对”、
“弃权”三项中任选
一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人
员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
灵康药业集团股份有限公司董事会
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议案一：
关于聘任 2025 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中审亚太”）
原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中审众环”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为保障灵康药
业集团股份有限公司（以下简称“公司”）年度审计工作的顺利推进，综合考虑
公司的业务情况和实际需求，参照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》充分了解会计师事务所基本情况及审计费用报价等因素，公司拟聘任中审
亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。
公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任
会计师事务所对变更事宜无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期： 2013 年 1 月 18 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
首席合伙人：王增明
上年度末合伙人数量 93 人、注册会计师数量 482 人、签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师人数 180 余人。
最近一年经审计总收入 70,397.66 万元、审计业务收入 68,203.21 万元、证
券业务收入 30,108.98 万元。
上年度上市公司审计客户家数：40 家
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上年度上市公司审计客户前七大主要行业：
行业序号 行业门类 行业大类
C38 制造业 电气机械及器材制造业
F52.51 批发和零售业 批发业、零售业
J69 金融业 其他金融业
信息传输、软件和信息技
I63 电信、广播电视和卫星传输服务
术服务业
K70 房地产业 房地产业
A04 农、林、牧、渔业 渔业
E48.49 建筑业 土木工程建筑业、建筑安装业
上年度上市公司审计收费：6,069.23 万元
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家
职业风险基金上年度年末数：8,510.76 万元
职业保险累计赔偿限额：40,000 万元
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金的计提及职业保险的
理赔额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无已审结的与执业行为相关
的需承担民事责任的诉讼。待审理中的诉讼案件如下：
序号 诉讼地 诉讼案由 诉讼金额 被告 案情进展
一审开庭判决无赔付责任后，部
人，要求中审亚
黑龙江省哈尔 公准肉食品股份有 分原告上诉，并于 2024 年 5 月
人民币约 太会计师事务所
法院 述纠纷 毕，2025 年 5 月 28 日二审判决
伙）承担连带责
驳回上诉，维持原判
任
（1）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然
年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 8
次。自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。
（2）20 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受
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到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 11 次和自律监管措施 1 次。
（二）项目信息
项目合伙人：吴军，1999 年成为中国注册会计师， 2016 年开始在中审亚太
会计师事务所（特殊普通合伙）执业。最近三年签署过两家上市公司审计报告，
多家挂牌公司报告。
签字注册会计师：于伟，2010 年成为中国注册会计师， 2025 年开始在中审
亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执业。最近三年签署过一家上市公司审计报
告。
项目质量控制复核人：王琳，于 2007 年 12 月成为注册会计师、2018 年 1
月开始在本所执业、2010 年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2018 年开
始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年未签署上市公司及新三板
挂牌公司审计报告，复核 7 家上市公司及 26 家新三板挂牌公司审计报告；2025
年开始，作为本公司项目质量控制复核人。
项目质量控制复核人王琳、项目合伙人吴军和签字注册会计师于伟最近 3
年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
中审亚太及项目合伙人吴军、签字注册会计师于伟、项目质量控制复核人王
琳不存在可能影响独立性的情形。
审计费用系按照会计师事务所提供服务所需的专业技能、工作性质、承担的
工作量，并根据公司审计所需审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标
准确定。2025 年度审计费用为 85 万元，其中财务审计费用 60 万元、内控审计
费用 25 万元，与上年审计费用持平。
请各位股东及股东代表予以审议并表决。
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