宝胜科技创新股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料
宝胜科技创新股份有限公司
二〇二五年十二月十八日
宝胜科技创新股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料
宝胜科技创新股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料
会议议程
会议时间：
易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易
时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：江苏省宝应县苏中路 1 号宝胜会议中心会议室
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
参加股东会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式
股权登记日：2025 年 12 月 18 日
会议安排：
一、现场参会人员签到、股东或股东代表登记（14：30～15：00）
二、主持人宣布会议开始（15：00）
三、宣布股东会现场出席情况
四、宣读会议须知
五、审议各项议案
暨关联交易的议案》
案》
六、股东发言、公司高管回答股东提问
七、现场投票表决
八、休会、统计现场表决结果
九、宣布现场表决结果
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十、会场休息
十一、宣布现场投票和网络投票的最终表决结果
十二、律师宣读法律意见书
十三、宣读股东会决议
十四、签署股东会决议和会议记录
十五、会议结束
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会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股
东会的顺利进行，根据《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司
股东会规则》、
《公司章程》及公司《股东会议事规则》的有关规定，特制定如下
会议须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率
为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它
股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东要求在股东会上发言的，应举手示意，由会议主持人按照会议的安
排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问；股东发言或提问应围绕本次会议
议题进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 3 分钟；股东要求发言时，不得
打断会议报告人的报告或其它股东的发言；在大会进行表决时，股东不再进行大
会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。公司感谢
各位股东关心和支持宝胜股份的经营发展，真诚地希望会后与广大投资者以多种
方式进行互动式沟通交流。
四、本次会议收到临时提案，相关议案均已进行公告。
五、投票表决的有关事宜
（1）本次大会采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。
（2）现场投票方式
现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反
对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表
决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果
应计为“弃权”。
（3）在会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权
的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退
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场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定
办理。股东在股东会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。
（4）表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决
结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。
网 络 投 票 方 式 详 见 2025 年 12 月 9 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 的《宝胜科技创新股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股
东会的通知》。
（1）现场计票：由主持人提名股东代表和 1 名监事作为监票人，监票人在
审核表决票的有效性后，监督统计表决票，并当场公布表决结果。出席现场会议
的股东对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。
（2）网络投票计票：公司委托上海证券证券交易所指定的上证所信息网络
有限公司提供股东会网络投票相关服务。
表决。
会的股东所持表决权的过半数通过。
会议主持人根据网络和现场合并投票结果，宣布议案是否通过。
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宝胜股份 2025 年第三次
临时股东会之议案一
关于与中航工业集团财务有限责任公司续签
<金融服务框架协议>暨关联交易的议案
一、关联交易概述
根据公司经营发展需要，公司拟与中航工业财务继续签订《金融服务框架协
议》，根据协议内容，中航工业财务将在其经营范围许可内，为公司及子公司提
供存款、贷款等金融服务，自该协议生效之日起三年内有效，每日最高存款结余
（包括应计利息）不超过人民币 15 亿元（含外币折算人民币），可循环使用的贷
款额度不超过人民币 15 亿元（含外币折算人民币）。
因公司和中航工业财务同属中国航空工业集团有限公司控制下的企业，上述
交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
公司于 2025 年 12 月 8 日召开了第八届董事会第二十三次会议，以 9 票同意，
续签<金融服务框架协议>暨关联交易的公告的议案》。在审议和表决上述议案时，
关联董事生长山、宋宇峰履行了回避义务，未参与表决。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。股东会在审议该项议案时，与
该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
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资控股有限公司占其注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有限公司
占其注册资本的 3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司占其注册资本的
现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资
性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票
据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。
具体经营范围以国家金融监督管理总局或其派出机构批准且市场监督管理机关
核定的经营范围为准。
（二）历史沿革
中航工业财务是经国家金融监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登
记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。中航工业财务是原西安飞机工业
集团财务有限责任公司和原贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由
中国航空工业集团有限公司及所属成员单位共 12 家共同出资组建，于 2007
年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变更，现有注册资金 395,138 万元人民币，
股东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有限公司出资额 262,938 万元，占注册
资本的 66.54%；中航投资控股有限公司出资额 111,250 万元，占注册资本的
的 3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司出资额 6,550 万元，占注册资本
（三）经营状况
中航工业财务发展稳健，经营状况良好。2024 年度中航工业财务实现营业
总收入 37.59 亿元，利润总额 11.70 亿元，净利润 8.64 亿元。截至 2024 年 12
月 31 日，中航工业财务经审计资产合计 2,101.88 亿元，所有者权益合计 131.42
亿元，吸收成员单位存款余额 1,956.20 亿元。
（四）履约能力分析
中航工业财务经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，
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无重大操作风险发生；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，
管理制度健全，风险管理有效，与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理
等方面的风险控制体系未发现存在重大缺陷。
中航工业财务不是失信被执行人。
三、关联交易的基本内容
公司及子公司在中航工业财务开立账户；中航工业财务向公司及其子公司提
供存款服务、贷款服务、结算服务、承兑及非融资性保函服务、经国家金融监督
管理总局批准的其他金融服务。
如上述交易种类或范围发生变化，双方可签署补充协议对上述约定进行修改。
四、关联交易的定价政策及定价依据
《金融服务框架协议》项下各项交易的定价，按照以下标准及顺序确定：
甲方：宝胜科技创新股份有限公司
乙方：中航工业集团财务有限责任公司
中国国内主要商业银行就同类存款所提供的挂牌平均利率。
银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）上限，
应不高于同期乙方向定价影响因素相同第三方发放同种类贷款所确定的利率，亦
不高于中国国内主要商业银行就同类贷款所确定的平均利率。
高于同期乙方向中航工业集团下属其他成员单位就同类服务所收取的费用，亦应
不高于同期中国国内主要商业银行就同类服务所收取的费用。
保函所收取的费用，应不高于同期乙方向任何同信用级别第三方提供承兑及非融
资性保函所确定的费用，亦不高于乙方在商业银行就同类承兑及非融资性保函所
确定的费用。
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不高于中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限（如适用），亦不高于
任何第三方向甲方及其子公司提供同种类服务所收取的费用；除符合前述外，乙
方向甲方及其子公司提供该类服务所收取的费用，也应不高于乙方向任何同信用
级别第三方提供同种类服务所收取的费用。
五、拟签订的《金融服务框架协议》的主要内容
（一）交易双方
甲方：宝胜科技创新股份有限公司
乙方：中航工业集团财务有限责任公司
（二）交易限额
司与乙方之间进行的存款服务交易金额做出相应限制，乙方应协助甲方监控实施
该限制，本协议有效期内，甲方及其子公司向乙方存入之每日最高存款结余（包
括应计利息）不超过人民币 15 亿元（含外币折算人民币）。由于结算等原因导致
甲方在乙方存款超出最高存款限额的，乙方应在 3 个工作日内将导致存款超额的
款项划转至甲方及子公司的银行账户。
币 15 亿元（含外币折算人民币），用于贷款、票据贴现和应收账款保理等贷款类
金融服务。
务情况以及甲方及其子公司的信用状况，在前款约定的交易限额内调整具体上述
交易额度。
（三）生效条件和生效时间
本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，且公司按《公司章程》
及上市地上市规则等有关法律、法规和规章的规定，按法定程序获得董事会或股
东会等有权机构的批准后生效。
（四）协议有效期：自协议生效之日起三年内。
六、风险评估情况
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公司对中航工业财务的风险评估情况详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中航工业集团财务有限责任公司风险评估报告》。
七、风险防范及处置措施
司与中航工业集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案》，同
意公司与中航工业集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案，内容详
见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宝胜科技创新股
份有限公司与中航工业财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。
公司将按照前述已制定的《宝胜科技创新股份有限公司与中航工业财务有限
责任公司开展金融业务的风险处置预案》，做好相关风险防范及处置工作。
八、关联交易目的及对上市公司的影响
公司与中航工业财务签订《金融服务框架协议》，旨在于满足公司发挥资金
规模效益，加速资金周转，节约交易成本和费用，提高资金运作效率。中航工业
财务为非银行金融机构，是中国航空工业集团有限公司成员单位的结算中心，作
为公司重要的长期金融合作伙伴，中航工业财务为公司提供的财务管理及多元化
金融服务，有利于公司合理利用资金，提高资金使用水平和效益。
九、独立董事专门会议意见
公司第八届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过了《关于与中
航工业集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的议案》、《关于<中航工
业集团财务有限责任公司风险评估报告>的议案》以及《关于公司与中航工业集
团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案》，会议认为中航工业
财务是经原中国银行业监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局）批准成立
的非银行金融机构，在其经营范围内为公司及子公司提供金融服务符合《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交
易与关联交易（2023 年 1 月修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求。
公司及子公司与其发生存贷款业务符合公司日常经营管理活动的需求。业务
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内容以市场原则为基础，定价公允，交易对象的经营管理及履约能力情况良好，
本次交易符合公开、公平、公正的原则，符合本公司及全体股东的利益，不存在
损害公司股东利益，尤其是中小股东利益的情况。独立董事一致同意公司与中航
工业财务签订《金融服务框架协议》，并同意将上述议案提交公司董事会进行审
议。
请予审议！
宝胜科技创新股份有限公司董事会
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宝胜股份 2025 年第三次
临时股东会之议案二
关于终止部分募投项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金的议案
一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2019]1494号）文核准，公司向3名特定投资者非公
开 发行 149,253,731股 人民币普通 股（ A股）股票 ，募集资金 总额为人 民币
日出具众环验字（2020）020002号《验资报告》，对公司非公开发行股票的募集
资金到位情况予以审验。
按照相关法律法规的规定，公司2020年募集资金分别在上海浦东发展银行股
份有限公司扬州分行、中国建设银行股份有限公司宝应支行、中国工商银行股份
有限公司宝应支行和平安银行股份有限公司扬州分行设立了专项账户存储募集
资金，专款专用。
（二）募集资金使用情况
截至2025年11月30日，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资
金使用情况如下：
单位：人民币万元
序 募集资金总 拟投入募集资 调整后拟投入募 累计投入金
项目名称
号 额 金金额 集资金金额 额
年产20万吨
特种高分子
电缆材料项
目
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序 募集资金总 拟投入募集资 调整后拟投入募 累计投入金
项目名称
号 额 金金额 集资金金额 额
大长度大吨
位高压电缆
优化技术改
造项目
合计 48,916.08 52,000.00 48,916.08 19,404.12
（三）变更募投项目的资金使用情况
公司于2024年12月19日召开了第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第
十二次会议；于2025年1月6日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案》。根据实际建
设情况及后续规划，经公司审慎研究后，将“年产20万吨特种高分子电缆材料项
目”的预定完工日期延长至2025年12月31日。另根据公司整体规划，公司将“年
产20万吨特种高分子电缆材料项目”（以下简称“原募投项目”）的部分资金用
于新项目“大长度大吨位高压电缆生产及工艺优化技术改造项目”建设，新募投
项目预计投入募集资金8,000.00万元。保荐机构对相关事项发表了核查意见。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
第十七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不
影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司
财务成本，公司拟使用不超过人民币34,000万元的闲置募集资金临时补充流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专
户。独立董事、监事会及保荐机构对公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资
金事项无异议。
时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2023-034），公司已将用于临
时补充流动资金的34,000.00万元提前悉数归还至募集资金专用账户，该资金使
用期限未超过12个月，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代
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表人。
次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募
集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成
本，公司拟使用不超过人民币34,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使
用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。独
立董事、监事会及保荐机构对公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项
无异议。
补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2024-038），公司已将用于临时
补充流动资金的34,000.00万元提前悉数归还至募集资金专用账户，该资金使用
期限未超过12个月，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表
人。
十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募
集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成
本，拟使用不超过人民币26,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。监事会
及保荐机构对公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2025-050），公司已将用于临时
补充流动资金的26,000.00万元提前悉数归还至募集资金专用账户，该资金使用
期限未超过12个月，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表
人。
（五）本次拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的方
案
本次募集资金到账以来，公司对于募集资金投资项目的相关调整如下：
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单位：万元
拟使用募
序 预计完成时
时间 调整事项 募投项目名称 集资金投
号 间
入金额
一期建设1.5
年产20万吨特种高分子
电缆材料项目
非公开发行股 设0.5年
票预案 2 航空航天线缆建设项目 40,000.00 建设期3年
募集资金不
年产20万吨特种高分子 48,916.08 2021 年 6 月
电缆材料项目 （注） 末
投入金额
年产20万吨特种高分子
电缆材料项目
年产20万吨特种高分子
电缆材料项目
年产20万吨特种高分子
电缆材料项目
大长度大吨位高压电缆
变更部分募投 1 生产及工艺优化技术改 8,000.00 2025年末
项目延期 年产20万吨特种高分子
电缆材料项目
注：公司募集资金到账净额为48,916.08万元。
公司“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”计划投资总额67,420.00万元，
其中调整后拟使用募集资金投资金额40,916.08万元，根据当前实际建设情况及
后续规划，经公司审慎研究后，公司拟终止原募投项目“年产20万吨特种高分子
电缆材料项目”，截至2025年11月30日，该项目已累计使用募集资金15,240.37
万元。公司终止该项目后拟将该项目的节余募集资金25,675.71万元及孳息永久
补充流动资金。
部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意上述调整募投
项目方案，具体调整如下：
单位：人民币万元
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本次募集资金变更前 本次募集资金变更后
序
项目名称 拟使用募集资 拟使用募集资
号 投资总额 投资总额
金金额 金金额
年产20万吨特 拟终止；
材料项目 投入募集资金15,240.37万元。
大长度大吨位
高压电缆生产
及工艺优化技
术改造项目
永久性补充流
动资金
二、本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的计划
（一）原募投项目计划投资和实际投资情况
企业核心竞争力。同时，确保公司从源头上对电缆材料质量进行严格的控制，有
效保证电缆产品的稳定性和质量可靠性，尤其是在国家重点工程、重要项目上的
产品应用。经公司第六届董事会第三十三次会议和2018年第三次临时股东大会审
议通过实施“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”。
原募投项目“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”计划投资总额67,420.00
万元，原计划使用募集资金投资48,916.08万元,调整后拟使用募集资金投资金额
始动工，于2019年底基本完成建设；第二期建设期原计划为0.5年，计划于2020
年建设，于2021年6月30日完工。
根据实际建设情况及后续规划，经公司审慎研究后：2021年6月25日，公司
决定将二期项目预计完工时间由2021年6月30日延长至2022年12月31日。2022年
通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将该项目的预定完工日期延长至
会第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将该项目的预
定完工日期延长至2024年12月31日。2024年12月19日，公司第八届董事会第十六
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次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途投
入新项目及部分募投项目延期的议案》，将该项目的预定完工日期延长至2025年
截至目前，“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”已完成募投项目厂房及
附属用房88,000平方米，完成PVC特种材料及低烟无卤聚烯烃挤出造料机组、激
光粒度仪、EMS系统、原料及成品立体仓储、智能物流、物料输送系统等设备共
缆料的生产能力。截至2025年11月30日，该项目已累计实际投入15,240.37万元。
（二）本次募投项目终止的原因
“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”自2021年投产以来，主要产品包括
PVC材料及无卤材料两大系列十余种产品。
公司目前PVC材料的年产能3.74万吨，由于内外部市场需求不足且同质化竞
争严重，公司现有产能已可满足需求，短期内再次扩产的必要性及经济性不足。
公司目前无卤材料的年产能2.16万吨，在满足公司内部需求的基础上，还需通过
对外销售消化部分产能，鉴于目前所处的行业环境及市场竞争情况，公司后续将
会根据市场需求及竞争态势审慎考虑产能扩充情况，避免因产能过剩引发行业无
序竞争。
房地产产业链受到冲击并持续下行，电缆市场发展乏力，经公司审慎分析，目前
及未来一段时间内，公司高分子材料项目现有产能已基本能够满足市场需求，剩
余项目暂不再适宜继续投产。
同时，受国际贸易形势等影响，主要原材料树脂价格波动较大，电缆材料行
业企业原材料采购风险加剧，原材料成本占比居高不下，行业整体滞涨明显，产
品利润率偏低。
综上，公司“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”产能已基本满足现有需
求，受内外部市场需求增长不足、行业竞争激烈、原材料价格风险较大等因素影
响，剩余募投项目暂不适宜继续实施。
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术出口限制较多，公司募投项目的实施推进需进口部分国外进口设备，随着国外
对关键技术和设备方面的出口审查愈来愈严格，公司预计募投项目所需的关键进
口设备无法到位的可能性较高。
同时，公司经过论证和研究，认为目前部分关键技术和设备尚无较好的国产
替代方案，短期内难以形成成熟的解决方案，预计在未来可预计的时间内，募投
项目的推进将遇到较大的阻力。
目前公司利润率较低一方面是因为部分产品附加值较低，在竞争激烈的市场
环境下难以形成价格优势，另一方面公司目前有息负债规模较大，过高的财务费
用挤占了公司的利润空间。
聚焦核心主业的思想，一方面不断巩固公司在主体市场的优势，狠抓市场开拓和
内部管理，有效压缩有息负债规模；另一方面，充分利用现有产能，避免形成低
效无效投资，扎实推进提质增效工作。
同时，在战略规划方面，公司目前主要聚焦于拓展航空航天、核电、海工、
轨道交通、智能装备、数字通信、新能源等高端装备特种电缆领域，该类产品毛
利率较高，市场前景广阔，且公司前期积淀较多，相关业务推进良好，对于公司
进一步形成核心优势，提升企业盈利能力具有较好的促进作用。
因此，经公司审慎分析，在未来市场环境整体承压的大背景下，公司拟终止
本次募投项目，一方面避免相关投资无法产生经济效益的风险；另一方面优化公
司战略布局，聚焦核心主业，形成核心优势，提升营运能力及盈利能力，缓解公
司资金压力，降低财务费用，避免不必要的资源占用。
（三）剩余募集资金的使用安排
公司将根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在本次终止实施募投项目并将剩
余募集资金用于永久补充流动资金事项经过股东会审议通过后，将剩余募集资金
及利息净额（以结转时募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，该补流资金
将用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。
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（四）本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司
的影响
公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根
据实际经营情况、当前市场环境以及未来发展规划作出的合理决策，有利于提高
募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，优化资源配置，有效缓解公司流动
资金压力，优化财务结构，增强公司营运能力及盈利能力，不存在损害股东利益
的情况，不会对公司生产经营活动造成重大不利影响，有利于公司的长远发展，
符合公司及全体股东的利益。公司也将采取相关保障措施，保证募集资金的安全、
合理使用。
三、审议程序及审核意见
（一）董事会审议情况
于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司本
次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，并提交公司股东
会审议。
（二）保荐机构核查意见
经审核公司董事会会议资料、会议审议结果，保荐机构认为：
公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经
公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合法律法规、交易所规则及《公
司章程》的相关规定，上述事项尚需提交公司股东会审议。综上，保荐机构对公
司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
详见公司于 2025 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《宝胜科技创新股份有限公司股东会议事规则》。
请予审议！
宝胜科技创新股份有限公司董事会
宝胜科技创新股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料
宝胜股份 2025 年第三次
临时股东会之议案三
关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案
宝胜科技创新股份有限公司第八届董事会任期已于 2025 年 11 月 26 日届满。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《宝胜科技创新股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。
根据《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会拟由 11 名董事组成，其
中非独立董事 6 名、独立董事 4 名、职工代表董事 1 名（由职工代表大会选举产
生）。
公司于 2025 年 12 月 8 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关
于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》。经董事会提名委员会审查，董事
会拟提名生长山先生、邵文林先生、闫修辉先生、马永胜先生、张航先生、卢之
翔先生为第九届董事会非独立董事候选人。
公司第九届董事会董事任期自 2025 年第三次临时股东会通过选举董事相关
议案之日起 3 年。
上述董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，均未受到过中国证监会及
其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》
《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形。
请予审议！
宝胜科技创新股份有限公司董事会
宝胜科技创新股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料
非独立董事候选人简历
生长山：男，1979 年 7 月出生，本科学历，经济师。曾任宝胜股份副总经
理，宝胜集团有限公司总经理。现任宝胜集团有限公司执行董事、宝胜股份党委
书记、董事长。
邵文林：男，1968 年 5 月出生，硕士研究生，高级工程师，高级经济师。
曾任宝胜股份总经理助理、副总经理。现任宝胜股份党委副书记、总经理。
闫修辉：男，1970 年 5 月出生，本科学历，高级会计师。曾任昌河飞机工
业（集团）有限公司副总会计师，惠阳航空螺旋桨有限责任公司副总经理、总会
计师、总法律顾问。现任宝胜股份总会计师。
马永胜：男，1964 年 4 月出生，硕士学历。历任航空工业江淮航空仪表厂
副厂长、党委委员、副总经理、党委书记，航空工业航宇董事长、党委书记、法
人代表、航空工业南京机电高级专务。
张航：男，1983 年 10 月出生，研究生学历，高级工程师。曾任航空工业自
控所规划发展部部长。现任航空工业机载规划发展部部长。
卢之翔：男，1975 年 2 月出生，大学学历。曾任宝应县交通局办公室主任、
团委书记、纪委副书记，宝应县服务业发展局副局长 ，宝应县政府办公室副主
任、大数据中心主任，现任江苏宜宸产业投资有限公司党委书记、董事长、总经
理。
宝胜科技创新股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料
宝胜股份 2025 年第三次
临时股东会之议案四
关于换届选举第九届董事会独立董事的议案案
宝胜科技创新股份有限公司第八届董事会任期已于 2025 年 11 月 26 日届满。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《宝胜科技创新股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。
根据《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会拟由 11 名董事组成，其
中非独立董事 6 名、独立董事 4 名、职工代表董事 1 名（由职工代表大会选举产
生）。
公司于 2025 年 12 月 8 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关
于换届选举第九届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会审查，董事会
拟提名王跃堂先生、王益民先生、沈华玉先生、裴力先生为公司第九届董事会独
立董事候选人。
公司第九届董事会董事任期自 2025 年第三次临时股东会通过选举董事相关
议案之日起 3 年。
上述董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，均未受到过中国证监会及
其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》
《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形。
公司独立董事候选人的教育背景、工作经历等均能够胜任其职责要求，符合
《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
独立董事候选人王跃堂先生、王益民先生、沈华玉先生、裴力先生已取得上海证
券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。其中，沈华玉先生为会计专业人
士。上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
请予审议！
宝胜科技创新股份有限公司董事会
宝胜科技创新股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料
独立董事候选人简历：
王跃堂，男，1963 年 6 月出生，中国注册会计师、上海财经大学管理学（会
计）博士，现任南京大学会计学系教授，博士生导师，具有独立董事任职资格证
书。曾在美国康奈尔大学等学校做访问学者和开展合作研究，兼任江苏省会计学
会副会长、中国实证会计研究会常务理事。曾在国内外着名学术刊物
《JournalofAccounting,Auditing&Finance》《经济研究》等发表论文 60 余篇，
主持多项国家自然基金项目。
王益民：男，1961 年 10 月生，上海交通大学学士、硕士。主要工作领域包
括电网运行，企业同业对标、设备及其可靠性管理，智能电网规划及工程建设，
科技创新及研发管理等。曾任江苏省电力公司总工程师、国家电力调度中心副主
任，国家电网公司副总工程师，总信息师，总经理助理。现任中国电机工程学会
电力机器人专委会主任委员，中国电力企业联合会电力低碳标准化工作组副主任
委员，国际大电网学会（CIGRE）中国国家委员会技术委员会副主任，美国电气
和电子工程师协会（IEEE）高级会员，四川大学、西安交通大学兼职教授。
沈华玉先生：男，1982 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2004
年获湖北大学管理学学士学位；2006 年获浙江大学管理学硕士学位；2017 年获
厦门大学财务学博士学位。2017 年起至今，于华北电力大学（北京）任教，副
教授，曾任会计教研室主任。2025 年 11 月起至今，兼任深圳麦格米特电气股份
有限公司独立董事、北京浩瀚深度信息技术股份有限公司独立董事。
裴力：男，1965 年 1 月 27 日出生，经济学博士。现为中国社会科学院大学
金融硕士生导师、兼职教授，并被聘任为大连理工大学和辽宁科技大学兼职教授。
组和不良资产处置等业务。现任北京中乾证融投资管理公司执行董事。
截至本公告披露日，上述独立董事候选人未持有公司股份，不与控股股东、
实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情
形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证
券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证
券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》
《上
市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
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