证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-054
诚达药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于
席董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。会议由董事长葛建利女士召集和主持。
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规
定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经全体董事讨论后形成如下决议：
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的
前提下，董事会同意公司使用 33,200 万元超募资金永久补充流动资金。
公司第六届董事会审计委员会已审议通过本议案，保荐机构就本议案发表了
无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-055）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会同意公司于 2026 年 1 月 6 日（周二）下午 14:00 以现场表决与网络
投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-056）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
诚达药业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
