证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-110
浙江三花智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025年12月17日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 12 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
园区办公大楼会议室
的规定。
-1-
二、会议出席情况
现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席会议情况
占 公 司 占公司 占 公 司
分类 代表有表决 有 表 决 代表有表决 有表决 代表有表决 有 表 决
人数 权股份数量 权 股 份 人数 权股份数量 权股份 人数 权股份数量 权 股 份
（股） 总 数 比 （股） 总数比 （股） 总 数 比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 11 1,657,434,909 39.4275 4,294 161,739,434 3.8475 4,305 1,819,174,343 43.2751
H股 1 181,058,450 4.3071 - - - 1 181,058,450 4.3071
合计 12 1,838,493,359 43.7346 4,294 161,739,434 3.8475 4,306 2,000,232,793 47.5822
截至股权登记日公司总股本为 4,208,013,935 股，A 股股本为 3,731,477,535 股，
备注： H 股股本为 476,536,400
股，其中公司 A 股回购专户中剩余的股份数量为 4,265,621 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股
东大会享有表决权的总股本数为 4,203,748,314 股。
员、香港中央证券登记有限公司监票人、浙江天册律师事务所见证律师。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下
提案：
提案 同意 反对 弃权
提案名称 类别
序号 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 1,818,344,408 99.9544 611,865 0.0336 218,070 0.0120
其中：中
修订《公司章 小投资者
程》
H股 181,015,050 100 0 0 0 0
合计 1,999,359,458 99.9563 611,865 0.0306 218,070 0.0109
-2-
A股 1,818,313,172 99.9527 606,401 0.0333 254,770 0.0140
其中：中
修订《股东会议 小投资者
事规则》
H股 181,015,050 100 0 0 0 0
合计 1,999,328,222 99.9548 606,401 0.0303 254,770 0.0127
A股 1,818,303,672 99.9521 612,901 0.0337 257,770 0.0142
其中：中
修订《董事会议 小投资者
事规则》
H股 181,015,050 100 0 0 0 0
合计 1,999,318,722 99.9543 612,901 0.0306 257,770 0.0129
A股 1,747,743,208 96.0734 71,154,565 3.9114 276,570 0.0152
其中：中
修订《独立非执 小投资者
行董事制度》
H股 101,858,320 56.2706 79,156,730 43.7294 0 0
合计 1,849,601,528 92.4693 150,311,295 7.5147 276,570 0.0138
A股 1,748,191,583 96.0981 70,694,190 3.8861 288,570 0.0159
其中：中
修订《关联交易 小投资者
管理办法》
H股 102,081,020 56.3937 78,934,030 43.6063 0 0
合计 1,850,272,603 92.5029 149,628,220 7.4805 288,570 0.0144
A股 1,748,169,025 96.0968 69,566,188 3.8241 1,439,130 0.0791
其中：中
修订《募集资金 小投资者
管理制度》
H股 102,081,020 56.3937 78,934,030 43.6063 0 0
合计 1,850,250,045 92.5017 148,500,218 7.4241 1,439,130 0.0719
修订《股东会网 A股 1,748,197,425 96.0984 70,681,548 3.8854 295,370 0.0162
其中：中
度》 96,310,959 57.5720 70,681,548 42.2514 295,370 0.1766
小投资者
-3-
H股 102,081,020 56.3937 78,934,030 43.6063 0 0
合计 1,850,278,445 92.5032 149,615,578 7.4799 295,370 0.0148
A股 1,748,155,089 96.0961 70,693,684 3.886 325,570 0.0179
其中：中
修订《对外投资 小投资者
管理制度》
H股 102,081,020 56.3937 78,934,030 43.6063 0 0
合计 1,850,236,109 92.5010 149,627,714 7.4805 325,570 0.0163
A股 1,748,095,883 96.0928 70,752,590 3.8893 325,870 0.0179
其中：中
修订《对外担保 小投资者
管理制度》
H股 102,081,020 56.3937 78,934,030 43.6063 0 0
合计 1,850,176,903 92.4981 149,686,620 7.4835 325,870 0.0163
A股 1,818,335,743 99.9539 586,130 0.0322 252,470 0.0139
其中：中
公司 2025 年半 166,449,277 99.4987 586,130 0.3504 252,470 0.1509
小投资者
预案 H股 181,058,450 100 0 0 0 0
合计 1,999,394,193 99.9581 586,130 0.0293 252,470 0.0126
上述提案1中的1.01、1.02及1.03为特别决议事项，已经出席本次股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所律师进行见证并出具了法律意见书。法
律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的
资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合
法、有效。
五、备查文件
-4-
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
-5-
首页
微信公众号
证券之星APP
