证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-111
浙江三花智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三
次临时会议于 2025 年 12 月 14 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于
司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举代表
公司执行公司事务董事的议案》。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举张亚波先
生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事
会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
二、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于确认审计
委员会成员和召集人的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，
董事会同意鲍恩斯先生、石建辉先生、潘亚岚女士为公司第八届董事会审计委
员会成员，其中鲍恩斯先生为审计委员会召集人（主任委员）且为会计专业人
士。公司第八届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集
人（主任委员），符合相关法律法规的要求。公司第八届董事会审计委员会成
员的任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
三、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司与三花
控股集团有限公司签署 2026 年产品供应框架协议的议案》。关联董事张亚波先
生、王大勇先生、任金土先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生回避表
决。
该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
公告。
四、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司与三花
控股集团有限公司签署 2026 年物料采购框架协议的议案》。关联董事张亚波先
生、王大勇先生、任金土先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生回避表
决。
该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
公告。
特此公告。
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