证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-064
天津金海通半导体设备股份有限公司
关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及部分专
门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
? 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到
仇葳先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，仇葳先生申请辞去公司第
二届董事会非独立董事职务，同时辞去第二届董事会战略委员会委员及审计委员
会委员职务，该辞职报告自送达公司之日起生效，仇葳先生辞职后将继续在公司
任职。
? 公司于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根
据修订后的《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）规定，公司董事会成员包括职工董事一人，经由职工代表大会、职工大
会或其他形式的民主选举产生。公司于同日召开职工代表大会，选举仇葳先生为
公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公
司第二届董事会任期届满之日止。
? 公司于 2025 年 12 月 17 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于选举第二届董事会专门委员会部分委员的议案》，同意选举仇葳先生为公
司第二届董事会战略委员会委员及审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
一、董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况
姓 原定任期 是否继续在上 具体职务（如 是否存在
离任职务 离任时间 离任原因
名 到期日 市公司及其控 适用） 未履行完
股子公司任职 毕的公开
承诺
非独立董事、战
仇 略委员会委员、 2025 年 12 2026 年 12 公司治理
是 市场总监 是
葳 审计委员会委 月 17 日 月 13 日 结构调整
员
(二) 离任对公司的影响
公司于近日收到仇葳先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，仇葳
先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，同时辞去第二届董事会战略委
员会委员及审计委员会委员职务，该辞职报告自送达公司之日起生效，仇葳先生
辞职后将继续在公司任职。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相
关规定，仇葳先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响
公司董事会和公司的正常运行，亦不会对公司的规范运行和日常运营产生不利影
响。仇葳先生将继续遵守履行公开承诺，具体承诺事项详见公司在指定信息披露
平台披露的公告。
二、职工代表董事选举情况
公司于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关
于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据修订
后的《公司章程》规定，公司董事会成员包括职工董事一人，经由职工代表大会、
职工大会或其他形式的民主选举产生。公司于同日召开职工代表大会，选举仇葳
先生（简历见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大
会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
仇葳先生符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的有关职工代表董事
的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任总经
理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公
司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、选举部分专门委员会委员情况
公司于 2025 年 12 月 17 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于选举第二届董事会专门委员会部分委员的议案》，同意选举仇葳先生为公司第
二届董事会战略委员会委员及审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日
起至公司第二届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后，公司第二届董事会战略委员会组成不变，分别为崔学峰先
生、龙波先生、仇葳先生，其中崔学峰先生任主任委员；公司第二届董事会审计
委员会组成不变，分别为孙晓伟先生、李治国先生、仇葳先生，其中孙晓伟先生
任主任委员。
特此公告。
天津金海通半导体设备股份有限公司
董事会
附件：职工代表董事简历
仇葳先生，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。2002 年 7 月至 2004 年 7 月，任威宇科技测试封装（上海）有限公司（现
已更名为“日月光封装测试（上海）有限公司”）设备工程师；2008 年 3 月至 2012
年 12 月，任上海微曦自动控制技术有限公司运营总监；2013 年 5 月至今，任上
海澜博半导体设备有限公司监事；2012 年 12 月至 2014 年 9 月，任公司研发总
监；2014 年 9 月至 2017 年 9 月，任公司研发总监、监事；2017 年 9 月至 2024
年 1 月，任公司董事、研发总监；2024 年 1 月至 2025 年 12 月，任公司非职工
代表董事、市场总监。现任公司职工代表董事、市场总监。
仇葳先生与公司董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东均不存在关联关
系；未受过中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚或证券交易所惩戒；不存在
《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事的情形；不存在被中
国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形。截至本公告披露日，仇
葳先生未直接持有公司股份。
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