证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2025-083
南方泵业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开的情况
已于 2025 年 11 月 29 日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相
结合的方式召开。
现场会议召开时间为：2025 年 12 月 17 日 13:00 开始
网络投票时间：2025 年 12 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2025 年 12 月 17 日
政楼三楼会议室。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 410 人，代表股份 457,564,850 股，占公司有表
决权股份总数的 23.8203%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 435,659,637 股，占公司有表决
权股份总数的 22.6800%。
通过网络投票的股东 405 人，代表股份 21,905,213 股，占公司有表决权股
份总数的 1.1404%。
通过现场和网络投票的中小股东 409 人，代表股份 42,925,459 股，占公司
有表决权股份总数的 2.2347%。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 21,020,246 股，占公司有
表决权股份总数的 1.0943%。
通过网络投票的中小股东 405 人，代表股份 21,905,213 股，占公司有表决
权股份总数的 1.1404%。
三、议案审议情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，
并形成以下决议：
总表决情况：
同意 41,332,234 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.2884%；
反对 1,451,025 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.3803%；弃权
股份总数的 0.3313%。
中小股东总表决情况：
同意 41,332,234 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的 3.3803%；弃权 142,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3313%。
总表决情况：
同意 456,031,325 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6649%；
反对 1,400,025 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3060%；弃权
决权股份总数的 0.0292%。
中小股东总表决情况：
同意 41,391,934 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的 3.2615%；弃权 133,500 股（其中，因未投票默认弃权 15,300 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3110%。
总表决情况：
同意 456,047,625 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6684%；
反对 1,377,525 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3011%；弃权
决权股份总数的 0.0305%。
中小股东总表决情况：
同意 41,408,234 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的 3.2091%；弃权 139,700 股（其中，因未投票默认弃权 21,600 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3254%。
议案 4.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 448,142,076 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.9407%；
反对 9,283,074 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.0288%；弃权
决权股份总数的 0.0305%。
中小股东总表决情况：
同意 33,502,685 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的 21.6260%；弃权 139,700 股（其中，因未投票默认弃权 21,600 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3254%。
自本次股东大会决议之日起，公司《股东大会议事规则》更名为《股东会议
事规则》。
议案 4.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 448,104,476 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.9325%；
反对 9,316,174 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.0360%；弃权
决权股份总数的 0.0315%。
中小股东总表决情况：
同意 33,465,085 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的 21.7031%；弃权 144,200 股（其中，因未投票默认弃权 24,600 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3359%。
议案 4.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 448,104,576 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.9325%；
反对 9,316,174 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.0360%；弃权
决权股份总数的 0.0315%。
中小股东总表决情况：
同意 33,465,185 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的 21.7031%；弃权 144,100 股（其中，因未投票默认弃权 24,600 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3357%。
议案 4.04《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 448,223,676 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.9585%；
反对 9,255,774 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.0228%；弃权
权股份总数的 0.0187%。
中小股东总表决情况：
同意 33,584,285 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的 21.5624%；弃权 85,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1989%。
议案 4.05《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 448,164,376 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.9455%；
反对 9,257,774 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.0233%；弃权
决权股份总数的 0.0312%。
中小股东总表决情况：
同意 33,524,985 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的 21.5671%；弃权 142,700 股（其中，因未投票默认弃权 24,600 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3324%。
议案 4.06《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 447,984,476 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.9062%；
反对 9,401,174 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.0546%；弃权
决权股份总数的 0.0392%。
中小股东总表决情况：
同意 33,345,085 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的 21.9012%；弃权 179,200 股（其中，因未投票默认弃权 24,600 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4175%。
议案 4.07《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 448,109,976 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.9337%；
反对 9,354,274 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.0444%；弃权
决权股份总数的 0.0220%。
中小股东总表决情况：
同意 33,470,585 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的 21.7919%；弃权 100,600 股（其中，因未投票默认弃权 24,600 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2344%。
议案 4.08《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 454,539,625 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3388%；
反对 1,473,625 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3221%；弃权
表决权股份总数的 0.3391%。
中小股东总表决情况：
同意 39,900,234 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的 3.4330%；弃权 1,551,600 股（其中，因未投票默认弃权 24,600 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.6146%。
自本次股东大会决议之日起，公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制
度》更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
议案 4.09《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 448,145,376 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.9414%；
反对 9,319,774 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.0368%；弃权
决权股份总数的 0.0218%。
中小股东总表决情况：
同意 33,505,985 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的 21.7115%；弃权 99,700 股（其中，因未投票默认弃权 24,600 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2323%。
议案 4.10《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：
同意 447,845,376 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8758%；
反对 9,251,374 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.0219%；弃权
表决权股份总数的 0.1023%。
中小股东总表决情况：
同意 33,205,985 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的 21.5522%；弃权 468,100 股（其中，因未投票默认弃权 391,800 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0905%。
议案 4.11《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资
金制度>的议案》
总表决情况：
同意 448,206,976 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.9549%；
反对 9,226,474 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.0164%；弃权
决权股份总数的 0.0287%。
中小股东总表决情况：
同意 33,567,585 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的 21.4942%；弃权 131,400 股（其中，因未投票默认弃权 52,100 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3061%。
特别说明：
东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由江苏联盛（无锡）律师事务所指派的律师现场见证，并出具
了法律意见书。律师认为：公司 2025 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、
出席本次股东大会人员和召集人的资格、表决程序及表决结果等事宜符合《中华
人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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