证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-084
华图山鼎设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
公司董事会以公告方式向全体股东发出召开 2025 年第三次临时股东大会的
通 知 ， 详 见 2025 年 12 月 2 日 、 2025 年 12 月 9 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的公
告》
（公告编号：2025-078）、
《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的公告
（补充后）》（公告编号：2025-080）。
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：董事长吴正杲先生
（四）会议召开时间：
为：2025 年 12 月 17 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 17 日
（五）现场会议地点：四川省成都市锦江区东大街芷泉段 231 号成都东方广
场假日酒店 2F 会议室月桂厅。
（六）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的
方式召开。
（七）股权登记日：2025 年 12 月 10 日
（八）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公
司股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
（九）会议出席情况
中小投资者出席情况（除公司董事、
出席会议 现场出席 网络投票 监事、高级管理人员及持有公司 5%
分类
总体情况 会议情况 情况 以上股份的股东及其一致行动人以
外的其他股东）
有表决权的股份总数（股）
有表决权股份数占公司有表决权股份 72.3144% 66.5774% 5.7370% 6.4428%
总数的比例（%）
注：截止股权登记日，公司回购专用证券账户中持有的 118,799 股、公司
享有表决权的股份总数为 192,865,495 股。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。北京市竞
天公诚律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，议
案 2 及议案 3 涉及特别决议，经出席会议股东所持有表决权股份的三分之二以上
通过。关联股东天津华图宏阳企业管理有限公司已回避表决议案 5，本次会议议
案均获得通过。审议表决情况具体如下：
（一）非累积投票议案
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
占出席会议所有 占出席会议所有 占出席会议所有
股份数量(股) 股东所持有表决 股份数量(股) 股东所持有表决 股份数量(股) 股东所持有表决
权股份比例 权股份比例 权股份比例
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股份数量(股) 股东所持有表决 股份数量(股) 股东所持有表决 股份数量(股) 股东所持有表决
权股份比例 权股份比例 权股份比例
审议结果：通过。此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有表决权股
份的三分之二以上通过。
同意 反对 弃权
占出席会议所有 占出席会议所有 占出席会议所有
股份数量(股) 股东所持有表决 股份数量(股) 股东所持有表决 股份数量(股) 股东所持有表决
权股份比例 权股份比例 权股份比例
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股份数量(股) 股东所持有表决 股份数量(股) 股东所持有表决 股份数量(股) 股东所持有表决
权股份比例 权股份比例 权股份比例
审议结果：通过。此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有表决权股
份的三分之二以上通过。
同意 反对 弃权
占出席会议所 占出席会议所
提案 占出席会议所有
提案名称 股份数量 有股东所持有 股份数量 有股东所持有
编号 股份数量(股) 股东所持有表决
(股) 表决权股份比 (股) 表决权股份比
权股份比例
例 例
《关于修改<股东大
会议事规则>的议案》
《关于修改<董事会
议事规则>的议案》
《关于废止<监事会
议事规则>的议案》
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议所 占出席会议所
提案
提案名称 所有股东所 股份数量 有股东所持有 股份数量 有股东所持有
编号 股份数量(股)
持有表决权 (股) 表决权股份比 (股) 表决权股份比
股份比例 例 例
《关于修改<股东大
会议事规则>的议案》
《关于修改<董事会
议事规则>的议案》
《关于废止<监事会
议事规则>的议案》
审议结果：通过。此议案关联股东天津华图宏阳企业管理有限公司回避表决。
同意 反对 弃权
占出席会议所有 占出席会议所有 占出席会议所有
股份数量(股) 股东所持有表决 股份数量(股) 股东所持有表决 股份数量(股) 股东所持有表决
权股份比例 权股份比例 权股份比例
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股份数量(股) 股东所持有表决 股份数量(股) 股东所持有表决 股份数量(股) 股东所持有表决
权股份比例 权股份比例 权股份比例
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
占出席会议所有 占出席会议所有 占出席会议所有
股份数量(股) 股东所持有表决 股份数量(股) 股东所持有表决 股份数量(股) 股东所持有表决
权股份比例 权股份比例 权股份比例
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股份数量(股) 股东所持有表决 股份数量(股) 股东所持有表决 股份数量(股) 股东所持有表决
权股份比例 权股份比例 权股份比例
（二）累积投票议案
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
占出席会议所 占出席会议所
提案 占出席会议所有
提案名称 股份数量 有股东所持有 股份数量 有股东所持有
编号 股份数量(股) 股东所持有表决
(股) 表决权股份比 (股) 表决权股份比
权股份比例
例 例
《选举褚峰为公司第
事》
《选举姚刚为公司第
事》
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议所 占出席会议所
提案
提案名称 所有股东所 股份数量 有股东所持有 股份数量 有股东所持有
编号 股份数量(股)
持有表决权 (股) 表决权股份比 (股) 表决权股份比
股份比例 例 例
《选举褚峰为公司第
事》
《选举姚刚为公司第
事》
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所张荣胜律师和郑晴天律师见证了本次股东大会，
并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程
序合法，所通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）华图山鼎设计股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议；
（二）北京市竞天公诚律师事务所关于华图山鼎设计股份有限公司 2025 年
第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
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