证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2025-081
天邦食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
二、会议召开情况
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会于
有限公司会议室以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2025
年12月2日以公告形式发出。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025
年12月17日（星期三）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月17日（星期三）上午9:15至下午
股份有限公司会议室；
公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 544 人，代表股份 365,177,276 股，占公司有表决
权股份总数的 16.4351%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 336,168,385 股，占公司有表决权
股份总数的 15.1295%。
通过网络投票的股东 541 人，代表股份 29,008,891 股，占公司有表决权股份
总数的 1.3056%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 543 人，代表股份 33,261,091 股，占公司有
表决权股份总数的 1.4969%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份
通过网络投票的中小股东 541 人，代表股份 29,008,891 股，占公司有表决权
股份总数的 1.3056%。
次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下提案：
提案 1.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 350,467,225 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9718%；
反对 13,759,589 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.7679%；弃权
总数的 0.2603%。
中小股东总表决情况：
同意 18,551,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 41.3684%；弃权 950,462 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8576%。
本议案获得通过。
提案 2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 350,312,325 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9294%；
反对 13,858,589 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.7950%；弃权
权股份总数的 0.2756%。
中小股东总表决情况：
同意 18,396,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 41.6661%；弃权 1,006,362 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0256%。
本议案获得通过。
提案 3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 350,286,925 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9224%；
反对 13,883,989 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.8020%；弃权
权股份总数的 0.2756%。
中小股东总表决情况：
同意 18,370,740 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 41.7424%；弃权 1,006,362 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0256%。
本议案获得通过。
提案 4.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：
同意 349,903,965 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.8176%；
反对 14,238,769 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.8991%；弃权
权股份总数的 0.2833%。
中小股东总表决情况：
同意 17,987,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 42.8091%；弃权 1,034,542 股（其中，因未投票默认弃权 6,500 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1104%。
本议案获得通过。
提案 5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
总表决情况：
同意 350,196,845 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.8978%；
反对 13,949,089 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.8198%；弃权
权股份总数的 0.2824%。
中小股东总表决情况：
同意 18,280,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 41.9382%；弃权 1,031,342 股（其中，因未投票默认弃权 6,500 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1007%。
本议案获得通过。
提案 6.00 关于修订《对外担保制度》的议案
总表决情况：
同意 350,167,025 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.8896%；
反对 13,997,689 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.8331%；弃权
权股份总数的 0.2773%。
中小股东总表决情况：
同意 18,250,840 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 42.0843%；弃权 1,012,562 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0443%。
本议案获得通过。
提案 7.00 关于修订《关联交易制度》的议案
总表决情况：
同意 350,150,425 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.8851%；
反对 13,872,289 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.7988%；弃权
权股份总数的 0.3162%。
中小股东总表决情况：
同意 18,234,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 41.7073%；弃权 1,154,562 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4712%。
本议案获得通过。
提案 8.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案
总表决情况：
同意 350,281,725 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9210%；
反对 13,878,689 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.8005%；弃权
权股份总数的 0.2785%。
中小股东总表决情况：
同意 18,365,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 41.7265%；弃权 1,016,862 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0572%。
本议案获得通过。
提案 9.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
总表决情况：
同意 350,075,825 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.8646%；
反对 13,936,589 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.8164%；弃权
决权股份总数的 0.3190%。
中小股东总表决情况：
同意 18,159,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 41.9006%；弃权 1,164,862 股（其中，因未投票默认弃权 12,500 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5022%。
本议案获得通过。
提案 10.00 关于修订《重大经营决策程序规则》的议案
总表决情况：
同意 350,318,745 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9311%；
反对 13,789,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.7760%；弃权
决权股份总数的 0.2928%。
中小股东总表决情况：
同意 18,402,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 41.4577%；弃权 1,069,262 股（其中，因未投票默认弃权 62,500 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2148%。
本议案获得通过。
提案 11.00 关于终止募集资金投资项目的议案
总表决情况：
同意 350,482,145 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9759%；
反对 13,597,889 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.7236%；弃权
决权股份总数的 0.3005%。
中小股东总表决情况：
同意 18,565,960 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 40.8823%；弃权 1,097,242 股（其中，因未投票默认弃权 62,500 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2989%。
本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由安徽承义律师事务所万晓宇、司慧律师见证，并出具了法律意
见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席
会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公
司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
司召开2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十八日
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