证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2025-97
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
券时报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴
业银锡：关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-89）、《兴业银锡：
关于增加股东会临时提案暨2025年第四次临时股东会的补充通知的公告》（公告编号：
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始时间 2025 年 12 月 17 日（现场
股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 17 日（现场股东会结束
当日）下午 15：00；
（二）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业大厦主楼
十楼会议室；
（三）召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）召集人：公司董事会；
（五）现场会议主持人：副董事长吉祥；
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
及《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章程》的有关规定；
（七）出席会议的股东及股东代理人（含网络投票）748人，代表股份
股，占上市公司总股份的22.9178％；
深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票的股东746人，代
表股份216,918,131股，占公司股份总数12.2164%。
有公司5%以上股份股东以外的其他股东）746人，代表股份138,614,224股，占上
市公司总股份的7.8065%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份43,616,493
股，占上市公司总股份的2.4564%。通过网络投票的股东745人，代表股份
（八）公司部分董事出席了会议，部分高级管理人员及公司聘请的见证律师
列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会对通知公告中明列的议案进行审议，会议采用现场记名投票和
网络投票相结合的表决方式，做出如下决议：
（一）审议并通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》
同意618,375,075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1217%；
反对5,338,132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8557%；弃权
总数的0.0227%。
中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决情况：
同意133,134,655股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的3.8511%；弃权141,437股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.1020%。
表决结果：本议案获得表决通过。
（二）审议并通过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》
同意623,378,707股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9237%；
反对334,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0536%；弃权141,837
股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0227%。
中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决情况：
同意138,138,287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的0.1023%。
表决结果：本议案获得表决通过。
（三）审议并通过了《关于公司为银漫矿业融资租赁（青银金租）提供担保
的议案》
同意623,191,007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8936%；
反对487,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0782%；弃权175,937
股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0282%。
中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决情况：
同意137,950,587股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的0.1269%。
表决结果：本议案获得表决通过。
（四）审议并通过了《关于公司为银漫矿业融资租赁（环球租赁）提供担保
的议案》
同意623,174,207股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8909%；
反对487,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0782%；弃权192,537
股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0309%。
中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决情况：
同意137,933,787股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的0.1389%。
表决结果：本议案获得表决通过。
（五）审议并通过了《关于公司为融冠矿业融资租赁（环球租赁）提供担保
的议案》
同意623,165,807股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8896%；
反对517,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0829%；弃权171,437
股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0275%。
中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决情况：
同意137,925,387股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的0.1237%。
表决结果：本议案获得表决通过。
（六）审议并通过了《关于公司及子公司为银漫矿业融资提供担保的议案》
同意623,211,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8969%；
反对454,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0728%；弃权188,937
股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0303%。
中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决情况：
同意137,970,887股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的0.1363%。
表决结果：本议案获得表决通过。
（七）审议并通过了《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》
同意562,293,367股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.1321%；
反对61,411,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.8439%；弃权
股份总数的0.0240%。
中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决情况：
同意77,052,947股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的44.3039%；弃权149,737股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1080%。
表决结果：本议案获得表决通过。
（八）审议并通过了《关于公司为子公司兴业黄金（香港）发行境外债提供
担保的议案》
同意623,328,007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9156%；
反对463,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0743%；弃权63,237
股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0101%。
中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决情况：
同意138,087,587股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的0.0456%。
表决结果：本议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十八日
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