创新新材料科技股份有限公司
证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-091
创新新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 17 日
(二)股东大会召开的地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中
段创新第四工业园办公楼一层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长崔立新先生因工作原因未能主
持本次股东大会，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，本次股东
大会由董事王伟先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本
次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
创新新材料科技股份有限公司
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,149,399,947 99.3573 13,791,052 0.6374 112,400 0.0053
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,149,752,547 99.3736 13,441,552 0.6213 109,300 0.0051
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,149,752,547 99.3736 13,441,552 0.6213 109,300 0.0051
审议结果：通过
表决情况：
创新新材料科技股份有限公司
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,149,752,547 99.3736 13,441,552 0.6213 109,300 0.0051
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,149,737,547 99.3729 13,456,552 0.6220 109,300 0.0051
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,149,746,447 99.3733 13,444,552 0.6214 112,400 0.0053
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
创新新材料科技股份有限公司
（%） （%） （%）
A股 2,149,715,247 99.3718 13,480,752 0.6231 107,400 0.0051
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,149,731,347 99.3726 13,457,452 0.6220 114,600 0.0054
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,161,173,799 99.9015 1,755,600 0.0811 374,000 0.0174
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,149,490,747 99.3615 13,708,252 0.6336 104,400 0.0049
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额度及提供担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,149,191,747 99.3476 14,008,152 0.6475 103,500 0.0049
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 290,213,486 99.2993 1,944,300 0.6652 103,500 0.0355
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,161,489,499 99.9161 1,710,600 0.0790 103,300 0.0049
(二)累积投票议案表决情况
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得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
关于取消监
事会并修订
《公司章程》
的议案
关于公司及
子 公 司 2026
年度向银行
等金融机构
申请综合授
信额度及提
供担保额度
预计的议案
关于 公司
联交易预计
的议案
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关 于 2026
年度开展期
套期保值业
务的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
东所持有效表决股份总数的三分之二以上通过。
有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟在审议前述议案时进行了回避表决。
山东创新集团有限公司为本公司的控股股东，持有本公司 1,122,622,650 股，占
比 29.89%；崔立新先生是公司实际控制人，持有本公司 537,506,796 股，占比
比 2.36%；耿红玉女士为崔立新先生的一致行动人，持有本公司 61,228,121 股，
占比 1.63%；王伟先生为崔立新先生的一致行动人，持有本公司 61,228,121 股，
占比 1.63%。
三、律师见证情况
律师：孙及、贾潇寒
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效。
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特此公告。
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