证券代码：920725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-115
惠丰钻石股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律
法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资暨签署投资协议的议案》
根据公司战略发展规划，为充分利用包头市昆都仑区的电力优势和政策优
势，发挥公司在 CVD 金刚石领域的技术、人才、管理、成本、效率等优势，公司
拟在包头市昆都仑区投资建设 CVD 金刚石项目，该项目预计总投资 10 亿元，公
司为保障该项目科学决策、审慎实施，计划分两期实施，但具体各期投资规模及
进度由公司根据市场情况及设备迭代情况随时调整。其中一期投资约 5 亿元，拟
安装 500 台 MPCVD 设备，主要从事 CVD 培育钻石及 CVD 金刚石膜的研发与生产，
根据市场行情及设备迭代情况在 4-5 年内完成投产。同时为保障本项目顺利推
进，公司拟与包头市昆区人民政府签订投资协议。
具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资
的公告》（公告编号：2025-116）
。
本议案已经公司第四届董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，同
意将本议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于择机召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
鉴于签署上述投资协议尚需双方履行相关程序，为降低公司治理成本，提升
股东会运作效率，公司将根据其他议案安排，择机召开股东会审议《关于对外投
资暨签署投资协议的议案》，并授权董事长根据工作安排，择机确定本次股东会
的具体召开时间、地点并安排向公司股东发出股东会的通知及其他相关文件。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
（二）
《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会 2025 年第二次战略委员会会议
决议》；
（三）
《惠丰钻石股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议》。
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