证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2025-052
南京我乐家居股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议于 2025 年 12 月 17 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2025
年 12 月 12 日以邮件方式发出。会议由董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士
主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于“提质增效重回报”行
动方案的公告》（公告编号 2025-053）。
表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。
具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披
露管理制度》（2025 年 12 月修订）。
表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会
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