厦门法拉电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料
厦门法拉电子股份有限公司
（股票代码：600563）
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厦门法拉电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料
一、股东会召开时间：
（一）现场会议召开时间：2025 年 12 月 24 日
（二）网络投票时间：2025 年 12 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：厦门市海沧区新园路 99 号公司办公楼
三、股东会召集人：公司董事会
四、会议主持人：公司董事长卢慧雄先生
五、会议议程：
（一）主持人介绍会议有关情况，宣布会议开始；
（二）推举监票人、计票人；
（三）主持人宣读会议议程；
（四）审议本次会议各项议案；
（五）现场投票表决；
（六）股东代表发言、计票（统计网络及现场投票结果）；
（七）监票人宣读表决结果；
（八）律师宣读法律意见书；
（九）主持人宣布会议结束。
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议案 1：
关于取消监事会并修改《公司章程》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司
将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。
基于上述取消监事会事项，并根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《上
海证券交易所股票上市规则》
《上市公司治理准则》等有关规定，公司对《公司章
程》中的相应条款进行修改。具体修改内容见公司于2025年12月4日在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）刊载披露的《关于取消监事会、修改<公司
章程>及制定与修改部分公司治理制度的公告》（公告编号2025-025）及《法拉电
子公司章程》。
本议案已经公司第九届董事会2025年第一次临时会议审议通过，现提请股东
会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层在本议案通过股东会审议
后向公司所在地工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。
以上请审议。
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议案 2：
关于修改《股东会议事规则》的议案
各位股东：
为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国
公司法》
《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对公司《股东会议事规则》进行
修改。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 4 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）刊载披露的《股东会议事规则》全文。
本议案已经公司第九届董事会2025年第一次临时会议审议通过，现提请股东
会审议。
以上请审议。
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议案 3：
关于修改《董事会议事规则》的议案
各位股东：
为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国
公司法》
《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对公司《董事会议事规则》进行
修改。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 4 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）刊载披露的《董事会议事规则》全文。
本议案已经公司第九届董事会2025年第一次临时会议审议通过，现提请股东
会审议。
以上请审议。
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