证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2025-050
天津捷强动力装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议通知已于 2025 年 12 月 14 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 12 月 17
日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名，其中副董事长毛建强先生，董事钟王军女士、夏恒新先生、郭俊鹏先
生，独立董事易宏先生、何锦成先生、方吉祥先生以通讯方式出席会议。本次会
议由董事长潘淇靖先生召集并主持，财务负责人纪滋强先生列席会议。本次会议
的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议通过如下议案：
示函措施的整改报告》。
经审议，董事会认为：公司出具的《关于天津证监局对公司采取责令改正并
对相关人员出具警示函措施的整改报告》符合有关法律法规、规范性文件的规定
以及行政监管措施决定书的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。
董事会同意公司出具的整改报告并将认真落实各项整改措施，切实提高公司
的规范运作、财务核算及信息披露管理工作水平，促进公司持续、健康、稳定的
发展。
具体信息详见公司于 2025 年 12 月 17 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于天津证监局对公司采取
责令改正并对相关人员出具警示函措施的整改报告》（公告编号：2025-049）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
三、备查文件
第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
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