证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-041
成都燃气集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）
第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 12
月 17 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 12 日以书面、电
话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召集并主持，
本次会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。公司监事及高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及提案程序符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《成都燃气集团股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《成都燃气集团股
份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）
等有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及附件并
办理变更登记的议案》
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期
安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法
律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监
事会并废止《监事会议事规则》，同时《公司法》规定的监事会职权
由董事会审计委员会行使。董事会以逐项表决方式通过公司取消监事
会并修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规
则》事宜，具体情况如下：
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公
司关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理变更登记的公告》
（公告编号：2025-043）。
三、备查文件
成都燃气第三届董事会第十七次会议决议
特此公告。
成都燃气集团股份有限公司董事会
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